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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-12
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2014年中期转增，10转增10转增上市日 ，2014-09-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-09-12
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2014年中期转增，10转增10除权日 ，2014-09-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-09-12
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2014年中期转增，10转增10登记日 ，2014-09-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-09-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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炬华科技2014年第一次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2014-09-02
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公司财务总监辞职 |
深交所公告 |
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炬华科技董事会于2014年9月1日收到公司财务总监吕向伟先生的书面辞职申请。吕向伟先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。吕向伟先生辞去财务总监职务后,不再任职于公司 |
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2014-08-22
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.81
2、净资产收益率(%) 13.90
二、每10股转增10股 |
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2014-08-22
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召开2014 年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月4日
2、会议召开的时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月10日下午14：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。
3、会议地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号公司会议室
4、会议事项：《关于公司2014 年半年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-08-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.1激励对象的确定依据和范围
4.2将持股5%以上的股东洪军女士作为股权激励对象
4.3标的股票的来源和数量
4.4限制性股票的分配情况
4.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
4.6限制性股票的授予价格
4.7授予与解锁条件
4.8激励计划的调整方法和程序
4.9会计处理方法
4.10授予与解锁的程序
4.11预留权益的处理
4.12公司/激励对象各自的权利义务
4.13公司/激励对象发生异动的处理
4.14回购注销的原则
5、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）
4.1激励对象的确定依据和范围
4.2将持股5%以上的股东洪军女士作为股权激励对象
4.3标的股票的来源和数量
4.4限制性股票的分配情况
4.5激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期
4.6限制性股票的授予价格
4.7授予与解锁条件
4.8激励计划的调整方法和程序
4.9会计处理方法
4.10授予与解锁的程序
4.11预留权益的处理
4.12公司/激励对象各自的权利义务
4.13公司/激励对象发生异动的处理
4.14回购注销的原则
5、审议《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-08-19
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限制性股票激励计划(草案)获中国证监会备案无异议 |
深交所公告 |
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炬华科技于2014年7月5日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,并于2014年7月8日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。随后,公司将限制性股票激励计划(草案)及相关资料报送证监会。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的限制性股票激励计划草案确认无异议并进行了备案,公司将尽快按照相关程序将限制性股票激励计划相关事项提交股东大会审议 |
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2014-07-18
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(300360) 炬华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 4570577.59
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 3181527.53 54736.00
国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 3051315.60 234833.00
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 2534011.00 245574.00
华鑫证券有限责任公司上海龙吴路证券营业部 2178116.12 4719085.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 495411.78 7324549.31
华鑫证券有限责任公司上海龙吴路证券营业部 2178116.12 4719085.08
国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 1878650.00 2809871.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 19525.00 2329965.00
国元证券股份有限公司合肥寿春路第一证券营业部 19485.00 2228190.00
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2014-07-18
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2014年半年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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炬华科技2014年半年度利润分配预案：以截至2014年7月17日公司股份总数118,920,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,合计转增118,920,000股。转增后,公司总股本变更为237,840,000股 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利8997.80万元-9815.78万元,比上年同期上升10%-20% |
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2014-07-08
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股票复牌 |
深交所公告，其它 |
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炬华科技因筹划重大事项,于2014年7月4日发布了《关于重大事项停牌公告》,公司股票自2014年7月7日开始起实施停牌。2014年7月5日公司召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于<杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》及其他相关议案。
经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年7月8日开市起恢复交易 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-07-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 炬华科技正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年7月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后申请复牌 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-07-08 ，2014-07-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 炬华科技正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年7月7日开市起停牌，待公司披露相关事项后申请复牌 |
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2014-07-07
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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炬华科技正在筹划重大事项。鉴于该事项尚存在不确定性,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2014年7月7日开市起停牌,待公司披露相关事项后申请复牌 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-05-20
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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炬华科技收到招标代理机构国网物资有限公司发给公司的中标通知书,通知公司为“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL007)中标单位,共中14个包,中标总数量合计为602,128只,中标总金额为14,316.72万元。其中：2级单相智能电能表中标数量513,708只,金额为9,515.21万元;1级三相智能电能表中标数量为47,220只,金额为2,201.25万元;0.5S级三相智能电能表中标数量为15,000只,金额为592.51万元;集中器、采集器中标数量为26,200只,金额为2,007.75万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订,履行期限以具体签订的合同为准。
本次中标总金额占公司2013年度营业总收入的18.69%。本次中标不一定全部在2014年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2014-05-16
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重大经营合同预中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
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国家电网公司于2014年5月15日在国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2014年第二批电能表及用电信息采集设备招标采购-推荐的中标候选人公示(招标编号：0711-14OTL007)”,炬华科技为评标委员会推荐的中标候选人,公示期自2014年5月15日至2014年5月17日止。
根据预中标数量以及报价测算,预计公司此次合计中标金额约14,316.72万元,约占公司2013年度营业收入的18.69%。本次中标不一定全部在2014年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。本次中标对公司2014年经营业绩有积极影响,但不影响公司经营的独立性 |
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2014-04-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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炬华科技近日完成了工商变更登记手续并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.17 |
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2014-04-02
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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炬华科技收到招标代理机构国网物资有限公司发给公司的中标通知书,通知公司为“国家电网公司2014年第一批电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-14OTL006)中标单位,共中21个包,中标总数量合计为1323892只,中标总金额为29304.28万元。其中：2级单相智能电能表中标数量1018440只,金额为17080.26万元;1级三相智能电能表中标数量为159282只,金额为7645.74万元;集中器、采集器中标数量为：122250只,金额为2397.39万元;专变采集终端中标数量为23920只,金额为2180.90万元。相关合同根据中标通知书将在30日内签订,履行期限以具体签订的合同为准。
本次中标总金额为29304.28万元,占公司2013年度营业总收入的38.25%。本次中标不一定全部在2014年实现,交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定。中标合同的履行将对公司2014年经营工作和经营业绩产生积极的影响,但对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2014-04-01
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.625登记日 ，2014-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度转增，10转增2.5除权日 ，2014-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度转增，10转增2.5转增上市日 ，2014-04-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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炬华科技2013年年度权益分派方案为：每10股送红股2.5股,派5.00元人民币现金(含税)转增2.5股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月9日
除权除息日为：2014年4月10日 |
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2014-04-01
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2013年年度转增，10转增2.5登记日 ，2014-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.625红利发放日 ，2014-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度送股，10送2.5登记日 ，2014-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年年度送股，10送2.5送股上市日 ，2014-04-10 |
送股上市日，分配方案 |
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