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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-05
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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炬华科技现发布 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举丁敏华为第三届董事会董事候选人；
1.2选举洪军为第三届董事会董事候选人；
1.3选举郭援越为第三届董事会董事候选人；
1.4选举杨光为第三届董事会董事候选人；
1.5选举刘峥嵘为第三届董事会董事候选人；
1.6选举王溅为第三届董事会董事候选人；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举刘晓松为第三届董事会独立董事候选人；
2.2选举刘国平为第三届董事会独立董事候选人；
2.3选举甘为民为第三届董事会独立董事候选人。
3、《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案》
3.1选举王蕾为第三届监事会监事候选人；
3.2选举包俊明为第三届监事会监事候选人。
4、《关于公司变更经营范围的议案》
5、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-15
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关于董事会、监事会换届选举延期的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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炬华科技现发布 |
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2016-12-13
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关于重大经营合同中标的公告 |
深交所公告 |
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公司收到招标代理机构国网物资有限公司发给本公司的中标通知书,通知公司为“国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标采购”(招标编号：0711-16OTL01122000)中标单位,共中9个包,合计总数量530,410只,总金额约19,060.20177万元。其中：2级单相智能电能表中标数量350,000只,金额为5,909.431437万元;1级三相智能电能表中标数量为73,600只,金额为3,140.7523万元;0.2S级三相智能电能表中标数量为1,140只,金额为141.132046万元;集中器、采集器中标数量为67,800只,金额为6,783.679422万元;专变采集终端中标数量为37,870只,金额为3,085.206567万元 |
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2016-12-08
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关于重大经营合同预中标的提示性公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-11-15
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-11-10
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动 |
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炬华科技现发布 |
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2016-11-09
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-10-28
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一《关于为境外全资子公司提供担保的议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.55
净资产收益率(%)：17.22 |
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2016-10-19
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关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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炬华科技现发布 |
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2016-10-15
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-10-14
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-29
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2016-09-29
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关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期可解锁的公告 |
深交所公告，其它 |
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1、本次限制性股票激励计划第二期可解锁的数量为161.55万股,占限制性股票激励计划首次授予的限制性股票总数的30%,占公司目前总股本的0.45%;
2、本次符合解锁条件的激励对象共计99人;
3、本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告 |
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2016-09-24
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海通证券股份有限公司关于公司2016年半年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-09-22
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-09-14
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.35
净资产收益率：11.29% |
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2016-08-26
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司变更经营范围的议案》
2、《关于修改<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2016-08-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-30
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-15
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-12
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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经申请,公司股票自2016年7月12日开市起复牌 |
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2016-07-12
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.1：发行股票的类型和面值
2.2：发行方式和发行时间
2.3：发行数量
2.4：发行对象
2.5：认购方式
2.6：定价基准日、发行价格与定价方式
2.7：限售期安排
2.8：股票上市地点
2.9：本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10：募集资金投向
2.11：本次非公开发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于本次非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2016-07-08
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关于筹划非公开发行股票的停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-07
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关于公司参与竞买土地使用权的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-06
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关于对外投资杭州经纬信息技术股份有限公司的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
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炬华科技现发布 |
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2016-07-04
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关于筹划非公开发行股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票于2016年7月4日上午开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,待公司披露相关事项后复牌 |
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