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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2017-08-28; 一次变更日期: 2017-08-29; 一次变更公告日期: 2017-08-28; |
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2017-06-28
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2017-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-28
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日 ，2017-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-28
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2016年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日 ，2017-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-05
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关于限制性股票第一个解锁期解锁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天翔环境现发布 |
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2017-06-03
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的议案》；
3、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议>的议案》；
4、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-06-03
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
2、《关于全资子公司对外投资设立中外合资公司暨关联交易的议案》；
3、《关于签署<收购责任承担协议书之补充协议>的议案》；
4、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
5、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2017-06-03
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天翔环境现发布 |
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2017-04-28
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发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件补充反馈意见回复 |
深交所公告 |
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天翔环境现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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天翔环境现发布 |
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2017-04-18
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.3035
净资产收益率：7.37%
分配预案为：每10股派发现金红利0.60元(含税) |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016年年度报告及其摘要的议案》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构的议案》；
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》
7、《关于2016年度利润分配的议案》；
8、《关于股东未来分红回报规划（2017-2019）的议案》；
9、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于变更募投项目的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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(300362) 天翔环境:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 33274032.00
中信建投证券股份有限公司广州云城南三路证券营业部 20569765.00
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 13388453.00
国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 4332042.00
光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 4111943.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天风证券股份有限公司上海芳甸路证券营业部 18395730.00
中信建投证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 24740.00 10286358.00
西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部 10285000.00
万和证券股份有限公司成都大墙西街证券营业部 10285000.00
招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 5086961.00
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2017-03-09
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天翔环境现发布 |
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2017-03-09
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1.1选举第四届董事会非独立董事；
1.1.1选举邓亲华先生为第四届董事会董事；
1.1.2选举邓翔先生为第四届董事会董事；
1.1.3选举杨武先生为第四届董事会董事；
1.1.4选举王军先生为第四届董事会董事；
1.1.5选举娄雨雷先生为第四届董事会董事；
1.1.6选举王培勇先生为第四届董事会董事；
1.2选举第四届董事会独立董事；
1.2.1选举何丹女士为第四届董事会独立董事；
1.2.2选举范自力先生为第四届董事会独立董事；
1.2.3选举刘兴祥先生为第四届董事会独立董事；
2、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
2.1选举董显银先生担任公司第四届监事会非职工代表监事；
2.2选举崔树清先生担任公司第四届监事会非职工代表监事； |
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2017-02-23
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关于“16天翔01”公司债券回售申报情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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天翔环境现发布 |
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2017-02-16
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关于“16天翔01”不行使赎回选择权和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天翔环境现发布 |
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2017-02-14
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关于“16天翔01”不行使赎回选择权和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天翔环境现发布 |
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2017-02-10
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关于“16天翔01”不行使赎回选择权和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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天翔环境现发布 |
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2017-01-23
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2《关于<成都天翔环境股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案》
4《关于核实公司第一期员工持股计划持有人名单及其份额分配的议案》 |
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2017-01-03
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司申请2017年综合敞口授信额度的议案》；
2、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保计划的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天翔环境现发布 |
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2016-12-12
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召开2016年度第8次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于出售化工节能业务及相关资产的议案》；
2、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
3、《关于设立全资子公司的议案》；
4、《关于合作设立产业基金的议案》；
5、《关于与欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司签订设备采购合同暨关联交易的议案》 |
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2016-11-29
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召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》
2《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1本次交易的总体方案
2.2交易对象与标的资产
2.3本次交易中的股票发行
2.3.1发行股份的种类和面值
2.3.2发行对象及发行方式
2.3.2.1发行股份购买资产的发行对象
2.3.2.2发行股份募集配套资金的发行对象
2.3.3发行股份的定价原则及发行价格
2.3.4发行数量
2.3.5本次发行股票的锁定期及上市安排
2.3.6上市地点
2.3.7滚存利润的安排
2.3.8业绩承诺及补偿情况
2.3.9配套募集资金用途
2.3.10过渡期安排
2.3.11决议有效期
3《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
4《关于本次交易构成关联交易的议案》
5《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
6《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的交易情形的议案》
8《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》
11《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估结果的公允性以及本次交易定价的合理性议案》
12《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案》
13《关于本次重大资产重组对即期回报影响及公司采取的填补措施的议案》
14《关于终止2016年2月6日签署〈股东间协议〉并重新签署新的〈股东间协议〉的议案
15《关于变更公司注册地址及增加经营范围的议案》
16《关于修改〈公司章程〉的议案》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更营业执照及修改公司章程相关事宜的议案》
18《关于设立全资子公司的议案》
19《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
20《关于发行公司债券方案的议案》
20-1发行规模
20-2向公司原有股东配售安排
20-3债券期限
20-4发行方式
20-5发行对象
20-6募集资金的用途
20-7债券利率
20-8本次债券的转让
20-9决议的有效期
20-10保障措施
21《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2496
净资产收益率(%)：3.52 |
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2016-10-10
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司对客户提供担保的议案》；
2、《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》；
3、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2016-10-10
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关于召开2016年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天翔环境现发布 |
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2016-10-10
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《公司对客户提供担保的议案》；
2、《关于签订成都中德天翔投资有限公司经营管理协议暨关联交易的议案》；
3、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司<2016年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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