| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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天保重装董事会于2014年9月28日收到董事邬锐先生的书面辞职报告,因公司工作安排调整,邬锐先生拟担任宏华融资租赁(深圳)有限公司董事及财务总监职务,为更好履行职责,申请辞去公司董事职务。
根据相关规定,邬锐先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会将尽快开展董事候选人的提名工作,并提交股东大会批准 |
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2014-09-25
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天保重装2014年第五次临时股东大会于2014年9月25日召开,审议通过《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-23
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公司变更联系电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| (300362) 天保重装:
由于天保重装董事会办公室联系方式发生变化,现将公司变更后的联系电话公告如下:
联系电话:028-86152201、028-86110228、028-83625802
传真:028-86152201
公司其余信息不变 |
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2014-09-22
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召开2014年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年9月25日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2014年9月25日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月24日下午15：00至2014年9月25日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-17
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天保重装2014年第四次临时股东大会于2014年9月17日举行,审议通过了《公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的议案》 |
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2014-09-16
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2014年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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天保重装现发布东北证券股份有限公司关于公司 |
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2014-09-15
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举行2014年半年报业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天保重装定于2014年9月18日15：00-17：00,本次业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/)参与交流。
出席本次业绩说明会的人员有：董事会秘书孙廷武、财务总监娄雨雷 |
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2014-09-11
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年9月17日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月17日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月16日下午15：00至2014年9月17日下午15：00期间的任意时间。
审议议案：《公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的议案》 |
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2014-09-10
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召开2014年第五次临时股东大会的通知(更新后) |
深交所公告，日期变动 |
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天保重装现发布 |
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2014-09-09
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年9月25日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月25日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月24日下午15：00至2014年9月25日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月18日
3、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室
4、审议事项：《关于公司向成都农商行青白江支行申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-09
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-09
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司申请人民币1 亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-09
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司向成都农商行青白江支行申请人民币1亿元流动资金借款的议案》 |
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2014-09-01
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的公告》 |
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2014-09-01
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
(1)现场会议时间：2014年9月17日15：00;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月17日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年9月16日下午15：00至2014年9月17日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月10日
3、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室
4、审议事项：《关于公司控股子公司为客户提供回购担保暨公司提供连带责任保证的公告》 |
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2014-08-29
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(300362) 天保重装:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 8189852.95 249350.00
齐鲁证券有限公司济南舜耕路证券营业部 5056375.00
兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 4414416.03
国泰君安证券股份有限公司南宁民族大道证券营业部 1933099.62 12458.00
海通证券股份有限公司太原兴华街证券营业部 1603945.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 24500.00 10124548.04
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 50692.00 5117141.16
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 49680.00 2373233.00
机构专用 2311381.00
中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部 850382.00 2275778.70
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2014-08-28
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(300362) 天保重装:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 16734010.77 299566.46
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 11232285.78
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9257155.62 308140.00
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 6122714.20
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 2826747.74 9398.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 2454833.78
广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 1956934.00
中信证券（山东）有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 4966.00 1602811.14
中国民族证券有限责任公司哈尔滨东大直街证券营业部 1510800.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 14650.00 1478066.00
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2014-08-28
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(300362) 天保重装:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 16734010.77 299566.46
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 11232285.78
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 9257155.62 308140.00
上海证券有限责任公司临平路证券营业部 6122714.20
华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 2826747.74 9398.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司汕头澄海证券营业部 2454833.78
广州证券有限责任公司佛山南海大道证券营业部 1956934.00
中信证券（山东）有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部 4966.00 1602811.14
中国民族证券有限责任公司哈尔滨东大直街证券营业部 1510800.00
华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 14650.00 1478066.00
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1224
2、净资产收益率(%) 2.67
二、不分配不转增 |
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2014-08-14
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天保重装2014年第三次临时股东大会于2014年8月14日召开,审议通过《关于公司收购宏华融资租赁(深圳)有限公司股权的议案》 |
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2014-08-08
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2014年8月14日15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9：30到11：30,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月13日下午15：00至2014年8月14日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司收购宏华融资租赁(深圳)有限公司股权的议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司收购宏华融资租赁（深圳）有限公司股权的议案》 |
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2014-07-28
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
现场会议时间：2014年8月14日15：00;
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年8月14日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年8月13日下午15：00至2014年8月14日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月7日
3、会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室
4、审议事项：《关于公司收购宏华融资租赁(深圳)有限公司股权的议案》 |
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2014-07-23
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天保重装2014年第二次临时股东大会于2014年7月23日召开,审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-07-22
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财务总监辞职 |
深交所公告 |
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天保重装董事会于2014年7月21日收到公司董事、财务总监邬锐先生的书面辞职报告。邬锐先生因个人原因,申请辞去所担任的公司财务总监职务;邬锐先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。邬锐先生未持有公司股票。根据相关规定,上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
邬锐先生辞职后在公司继续担任公司第三届董事会董事职务,在聘任新的财务总监之前,由公司总经理邓翔先生代行财务总监职务。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监 |
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2014-07-21
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：
(1)现场会议时间：2014年7月23日14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月22日下午15：00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-07-14
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天保重装预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利1190.35万元-1428.42万元,比上年同期下降10%-25% |
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2014-07-09
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2014年上半年定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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天保重装现发布东北证券股份有限公司关于公司 |
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2014-07-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)本次临时股东大会由公司董事会召集;
(二)会议召开地点：成都市青白江区大同路188号公司三楼会议室。
(三)会议时间：
(1)现场会议时间：2014年7月23日14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月23日上午9：30分到11：30分,下午13：00到15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月22日下午15：00至2014年7月23日下午15：00期间的任意时间。
(四)召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2014年7月16日。
(六)会议审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2014-07-05
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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