| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-11-14
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提请公司股东大会免去刘俊超女士非独立董事职务的议案》 |
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2022-11-14
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关于召开2022年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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汇金股份现发布 |
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2022-10-10
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关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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汇金股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨振宪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举马振华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘俊超女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举韩春丽女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举彭冲先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举刘红女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举史玉强先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举桑郁先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举魏会生先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举焦彦坡先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举王世广先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-26
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨振宪先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举马振华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举刘俊超女士为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举韩春丽女士为公司第五届董事会非独立董事
2.05 选举彭冲先生为公司第五届董事会非独立董事
2.06 选举刘红女士为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举史玉强先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举桑郁先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举魏会生先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 选举焦彦坡先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举王世广先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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汇金股份现发布 |
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2022-07-09
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关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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汇金股份现发布 |
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2022-07-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-07-06
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-07-06
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汇金股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-06-24
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2021年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2022-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-24
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2021年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2022-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-24
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2021年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2022-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2022-06-08
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汇金股份现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司会计估计变更的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司及其子公司提供担保的议案》
10.00 《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
18.00 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司会计估计变更的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司及其子公司提供担保的议案》
10.00 《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司提供担保的议案》
11.00 《关于为全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司及其子公司提供担保的议案》
12.00 《关于为控股子公司重庆云兴网晟科技有限公司提供担保的议案》
13.00 《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
14.00 《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申请借款暨关联交易的议案》
15.00 《关于公司2022年度董事薪酬(津贴)方案的议案》
16.00 《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)方案的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
18.00 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》 |
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2022-04-22
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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汇金股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
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2022-01-20
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理深圳华融建投商业保理有限公司暨关联交易的议案》
3.00 《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司终止受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》 |
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2022-01-20
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汇金股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-10
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-12-10
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-12-10
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汇金股份现发布 |
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2021-10-19
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》 |
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2021-10-19
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于现金购买重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权的议案》 |
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2021-10-19
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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汇金股份现发布 |
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2021-10-11
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关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的提示性公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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汇金股份现发布 |
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