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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-27
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》 |
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日 ，2019-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000红利发放日 ，2019-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-03
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2018年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000除权日 ，2019-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
2.00 《关于全资子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》 |
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2019-06-06
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关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2019-05-01
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制
2.08 表决权的恢复
2.09 清偿顺序及清算方法
2.10 信用评级情况及跟踪评级安排
2.11 担保方式及担保主体
2.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.00 《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》 |
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2019-05-01
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制
2.08 表决权的恢复
2.09 清偿顺序及清算方法
2.10 信用评级情况及跟踪评级安排
2.11 担保方式及担保主体
2.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.00 《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》
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2019-05-01
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
2.01 本次发行优先股的种类和数量
2.02 发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次发行
2.03 票面金额、发行价格或定价原则
2.04 票面股息率或其确定原则
2.05 优先股股东参与分配利润的方式
2.06 回购条款
2.07 表决权的限制
2.08 表决权的恢复
2.09 清偿顺序及清算方法
2.10 信用评级情况及跟踪评级安排
2.11 担保方式及担保主体
2.12 本次优先股发行后上市交易或转让的安排
2.13 募集资金用途
2.14 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
4.00 《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司非公开发行优先股的论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行优先股募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于未来三年(2019-2021)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行优先股具体事宜的议案》 |
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2019-05-01
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第五届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动,再融资预案 |
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易事特现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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易事特现发布 |
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2019-04-25
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关于控股股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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易事特现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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易事特现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长(现任)何佳先生2018年度薪酬
9.02 董事长、总裁(时任)何思模先生2018年度薪酬
9.03 董事、副总裁徐海波先生2018年度薪酬
9.04 董事、副总裁于玮先生2018年度薪酬
9.05 董事戴宝锋先生2018年度薪酬
9.06 独立董事高香林先生2018年度津贴
9.07 独立董事魏龙先生2018年度津贴
9.08 独立董事周润书先生2018年度津贴
10.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》
12.00 《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
13.00 《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》
14.00 《2018年度监事会工作报告》
15.00 《关于公司第五届监事会2019年度监事薪酬的议案》 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2019年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2019年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长(现任)何佳先生2018年度薪酬
9.02 董事长、总裁(时任)何思模先生2018年度薪酬
9.03 董事、副总裁徐海波先生2018年度薪酬
9.04 董事、副总裁于玮先生2018年度薪酬
9.05 董事戴宝锋先生2018年度薪酬
9.06 独立董事高香林先生2018年度津贴
9.07 独立董事魏龙先生2018年度津贴
9.08 独立董事周润书先生2018年度津贴
10.00 《关于续聘公司2019年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于为分布式光伏电站合作对象提供担保的议案》
12.00 《关于公司控股子公司开展融资事项并为其提供担保的议案》
13.00 《关于为金昌国能太阳能发电有限公司提供担保的议案》
14.00 《2018年度监事会工作报告》
15.00 《关于公司第五届监事会2019年度监事薪酬的议案》
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2019-04-23
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关于延期披露2018年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-25
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第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2019-01-19
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》
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2019-01-19
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2019-01-19
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司的全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
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2018-12-29
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2018-12-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供反担保的议案》
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2018-12-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司提供反担保的议案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2018-12-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司资产重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜期限的议案》 |
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2018-11-24
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
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2018-11-24
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人及一致行动人股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2018-11-24
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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