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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000登记日 ，2020-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000红利发放日 ，2020-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派0.270000000(含税)，税后10派0.270000除权日 ，2020-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-06
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
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2020-06-06
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第五届董事会第五十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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易事特现发布 |
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2020-06-06
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《易事特集团股份有限公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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易事特现发布 |
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2020-04-11
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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易事特现发布 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2020年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2020年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2019年度薪酬
9.02 董事、副总裁徐海波先生2019年度薪酬
9.03 董事、副总裁于玮先生2019年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2019年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2019年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2019年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2019年度津贴
10.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第五届监事会2020年度监事薪酬的议案》 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2020年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2020年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2019年度薪酬
9.02 董事、副总裁徐海波先生2019年度薪酬
9.03 董事、副总裁于玮先生2019年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2019年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2019年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2019年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2019年度津贴
10.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第五届监事会2020年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司2020年度向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
7.00 《关于2020年度接受关联方担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
9.00 《关于公司董事2019年度薪酬情况及2020年薪酬标准的议案》(需逐项审议)
9.01 董事长何佳先生2019年度薪酬
9.02 董事、副总裁徐海波先生2019年度薪酬
9.03 董事、副总裁于玮先生2019年度薪酬
9.04 董事戴宝锋先生2019年度薪酬
9.05 独立董事高香林先生2019年度津贴
9.06 独立董事魏龙先生2019年度津贴
9.07 独立董事周润书先生2019年度津贴
10.00 《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
11.00 《2019年度监事会工作报告》
12.00 《关于公司第五届监事会2020年度监事薪酬的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《发行对象》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《滚存未分配利润安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于为新能源汽车充电业务合作对象提供回购担保的议案》 |
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2020-03-07
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第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案,担保(或解除) |
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易事特现发布 |
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2020-03-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 《发行股票种类和面值》
2.02 《发行方式和时间》
2.03 《发行价格及定价方式》
2.04 《发行数量》
2.05 《发行对象》
2.06 《限售期安排》
2.07 《募集资金总额及用途》
2.08 《滚存未分配利润安排》
2.09 《上市地点》
2.10 《决议有效期》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
5.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票论证分析报告的议案》
6.00 《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
8.00 《关于未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案》
10.00 《关于为新能源汽车充电业务合作对象提供回购担保的议案》 |
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2020-02-03
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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易事特现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-11 |
拟披露年报 |
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2019-12-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于豁免控股股东、实际控制人股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于债权转让暨关联交易的议案》
3.00 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4.00 《关于终止非公开发行优先股事项的议案》
5.00 《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》 |
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2019-10-29
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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易事特现发布 |
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2019-10-15
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
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2019-10-15
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召开2019年度第7次临时股东大会 ，2019-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为参股公司融资事项提供担保的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
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2019-10-15
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关于召开2019年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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易事特现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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易事特现发布 |
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2019-08-21
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关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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易事特现发布 |
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2019-07-27
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第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,担保(或解除),关联交易,投资项目 |
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易事特现发布 |
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2019-07-27
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》
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2019-07-27
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召开2019年度第6次临时股东大会 ，2019-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司对外投资暨接受关联方担保的议案》 |
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