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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-15
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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东方通现发布 |
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2024-03-12
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关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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东方通现发布 |
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2024-03-09
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄永军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 关于修订并新增部分公司治理制度的议案
3.01 独立董事工作条例(2024年3月修订)
3.02 会计师事务所选聘制度(2024年3月) |
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2024-03-09
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方通现发布 |
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2024-02-03
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关于回购公司股份进展及回购比例达到1%的公告 |
深交所公告，回购 |
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东方通现发布 |
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2024-02-01
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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东方通现发布 |
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2024-01-30
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东方通现发布 |
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2024-01-16
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关于回购公司股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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东方通现发布 |
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、数量或金额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 本次办理股份回购事宜的相关授权 |
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2024-01-13
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方通现发布 |
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2023-12-29
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关于实际控制人股份增持计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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东方通现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-20; 一次变更日期: 2024-04-30; 一次变更公告日期: 2024-04-12; |
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2023-12-22
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关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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东方通现发布 |
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2023-12-15
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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东方通现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2023-12-12
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关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方通现发布 |
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2023-12-12
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于转让子公司北京泰策科技有限公司100%股权的议案》
3.00 《关于转让子公司股权后被动形成对外担保的议案》 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东方通现发布 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
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2023-09-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于<2023年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事项的议案》 |
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2023-09-28
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东方通现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-31
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东方通现发布 |
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2023-07-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案2、3、4为等额选举，填报投给候选人的选举票数
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李利军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨义先先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举周惠东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举赵永杰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举丁芸女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举吕廷杰先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举程贤权先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.01 选举陈乔先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举安静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举李利军先生为公司第五届董事会非独立董事
2.02 选举杨义先先生为公司第五届董事会非独立董事
2.03 选举周惠东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.04 选举赵永杰先生为公司第五届董事会非独立董事
3.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
3.01 选举丁芸女士为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举吕廷杰先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举程贤权先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
4.01 选举陈乔先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举安静女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2023-07-27
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东方通现发布 |
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