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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-17
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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三联虹普2014年度主要财务指标和指标：
基本每股收益(元)：2.3673
加权平均净资产收益率(%)：25.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：13.18 |
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2015-02-10
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变更2015年第一次临时股东大会召开地点 |
深交所公告 |
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三联虹普于2015年1月27日召开了第二届董事会第十七次会议,会议决定于2015年3月4日下午14：30在北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室召开公司2015年第一次临时股东大会。
由于该会场在此期间与其它会议冲突,公司决定将本次股东大会现场会议召开地点由“北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室”变更为“北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱1号三联虹普公司会议室”,本次股东大会原通知中的其他事项保持不变 |
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2015-02-06
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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三联虹普2014年已,并于近日收到了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201411003074,发证时间：2014年10月30日,有效期：三年 |
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2015-01-31
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使用闲置自有资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
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近期,三联虹普于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回,为保证资金收益率,近日,公司使用人民币2,500万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-29
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2015年3月4日下午14：30开始;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年3月3日15：00至2015年3月4日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2015年2月27日 。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店会议室 。
4、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》等 |
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2015-01-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 |
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2015-01-29
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》 |
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2015-01-20
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使用闲置自有资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
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近期，三联虹普于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司使用人民币5,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-20
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使用闲置自有资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
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近期，三联虹普于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司使用人民币5,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-20
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使用闲置自有资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
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近期，三联虹普于2014年9月26日购买的银行理财产品已到期赎回，为保证资金收益率，近日，公司使用人民币5,000万元的自有闲置资金购买了短期低风险银行理财产品，现就相关事宜予以公告 |
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2015-01-16
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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三联虹普预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利10,098万元-10,520万元,比上年同期增长26.2%-31.47% |
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2015-01-10
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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三联虹普第二届董事会第十六次会议于2015年1月9日召开,审议通过了《关于制订<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-19 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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公司取得实用新型专利证书 |
深交所公告 |
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三联虹普于近期收到国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书,实用新型名称：一种锦纶6纺丝计量泵用驱动减速系统 |
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2014-11-26
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将部分暂时闲置募集资金转定期存款 |
深交所公告 |
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三联虹普现发布关于的公告 |
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2014-11-18
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获得国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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三联虹普于近日收到国家科技部火炬中心《关于发布2014年国家火炬计划重点高新技术企业评选结果的通知》(国科火字[2014]261号),公司入选为2014年国家火炬计划重点高新技术企业,证书编号：GZ20141100007,有效期三年。
公司入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于充分利用人才、技术及外部优势,进一步提高公司的自主创新能力,提升公司的行业地位。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2014-11-15
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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三联虹普第二届董事会第十五次会议于2014年11月13日召开,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》 |
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2014-11-14
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使用闲置自有资金购买银行理财产品进展 |
深交所公告 |
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近期,三联虹普使用自有闲置资金购买了相关低风险银行理财产品,现将详细情况予以披露 |
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2014-11-08
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三联虹普2014年第四次临时股东大会于2014年11月7日召开,审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-11-04
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召开2014年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年11月7日下午14：30开始;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00的任意时间。
2、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-10-30
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将部分暂时闲置募集资金转定期存款 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据三联虹普第二届董事会第十三次会议决议以及《募集资金三方监管协议》的约定,公司在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款并告知保荐机构。现将具体情况予以公告 |
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2014-10-28
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.6952
2、净资产收益率(%) 22.41 |
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2014-10-23
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《股东大会议事规则》修订对照表 |
深交所公告 |
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三联虹普现发布 |
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2014-10-22
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召开2014年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月7日下午14：30开始;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月7日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月6日15：00至2014年11月7日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月3日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店三层会议室
4、审议事项：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-10-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于提高自有闲置资金购买银行理财产品额度的议案》
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-10-16
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年9月29日,三联虹普召开了2014年第三次临时股东大会,审议通过了《关于办理注册资本变更登记等工商变更登记事项及修订公司章程的议案》,根据股东会决议,公司近日完成了工商变更登记手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。
变更内容如下：注册资本由原“4,000万元”变更为现“5,334万元”;公司类型由原“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“上市、自然人投资或控股” |
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2014-09-30
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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三联虹普2014年第三次临时股东大会于2014年9月29日召开,审议通过《关于办理注册资本变更登记等工商变更登记事项及修订公司章程的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-30
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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三联虹普第二届董事会第十二次会议于2014年9月26日召开,审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2014-09-16
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召开2014年第三次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告 |
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三联虹普于2014年9月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告》,经事后核查,现对披露的部分内容予以更正 |
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2014-09-13
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召开2014年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年9月29日下午14：00开始;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30,下午 13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月28日15：00至2014年9月29日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月24日
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号昆泰酒店三层会议室
4、审议事项：《关于办理注册资本变更登记等工商变更登记事项及修订公司章程的议案》 |
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