| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-12-09
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的议案》 |
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2021-12-09
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-10-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2021-10-08
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
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2021-10-08
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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节能国祯现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-08-26
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-07-05
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关于2021年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2021-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2021-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-07-02
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2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2021-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司2021年度监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 公司2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案
8.00 公司2021年度监事报酬事项的议案
9.00 关于确认2020年部分日常关联交易及预计2021年日常关联交易的议案
10.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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节能国祯现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-03-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案 |
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2021-03-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易的议案 |
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2021-03-06
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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节能国祯现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王堤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举叶东先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举李炜先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-15
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举王堤先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举王银仓先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举叶东先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举王利娟女士为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举李炜先生为公司第七届董事会非独立董事
3.06 选举王银龙先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举刘纪鹏先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举郭勤贵先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举俞汉青先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举李松珊女士为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举李松筠先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.03 选举齐连澎先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-15
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第六届董事会第七十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于为子公司提供担保额度的议案 |
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2020-11-25
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关于终止PPP项目合同的公告 |
深交所公告 |
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国祯环保现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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国祯环保现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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