| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-24
|
第六届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
国祯环保现发布 |
|
|
2017-03-24
|
召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为永泰县国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于为蒙城国祯污水处理有限公司贷款提供担保的议案》 |
|
|
2017-01-05
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-26
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于对外提供财务资助的议案》 |
|
|
2016-10-28
|
2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
每股收益(元)：0.2736
净资产收益率(%)：6.88 |
|
|
2016-10-20
|
召开2016年度第7次临时股东大会 ，2016-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1 关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案
议案2 关于<安徽国祯环保节能科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
议案3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
|
|
2016-09-30
|
拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-30
|
召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1 关于开展资产证券化的议案
议案2 关于为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的议案 |
|
|
2016-09-06
|
(300388) 国祯环保:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 26876689.00 7568052.00
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15428205.00 81560.00
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 9019590.00 57120.00
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 8835430.00 224641.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 7112707.00 55227.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 26876689.00 7568052.00
方正证券股份有限公司平顶山建设路证券营业部 6787768.00
中国银河证券股份有限公司佛山证券营业部 5676864.00
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 395697.00 5539715.00
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 5094341.00
|
|
|
2016-09-02
|
召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1、关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案 |
|
|
2016-08-26
|
2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
每股收益(元)：0.15
净资产收益率：4.32% |
|
|
2016-08-19
|
关于部分股权激励限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
|
|
国祯环保现发布 |
|
|
2016-08-05
|
召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举第六届董事会非独立董事：
3.1.1选举李炜先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.2选举王颖哲先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.3选举李燕来先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.4选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.5选举李松筠先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.6选举武居俊树先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.2选举第六届董事会独立董事：
3.2.1选举叶蜀君女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.2选举任德慧女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.3选举俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事。
以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举陈会武先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.2选举范成贵先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.3选举李辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
5、审议《关于为海阳滨海北控水务有限公司贷款提供担保的议案》 |
|
|
2016-08-05
|
召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》
3.1选举第六届董事会非独立董事：
3.1.1选举李炜先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.2选举王颖哲先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.3选举李燕来先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.4选举张平先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.5选举李松筠先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.1.6选举武居俊树先生为公司第六届董事会非独立董事；
3.2选举第六届董事会独立董事：
3.2.1选举叶蜀君女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.2选举任德慧女士为公司第六届董事会独立董事；
3.2.3选举俞汉青先生为公司第六届董事会独立董事。
以上独立董事和非独立董事的选举将分别进行表决，且均采取累积投票制。其中三名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。
4、审议《关于监事会换届选举的议案》
4.1选举陈会武先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.2选举范成贵先生为公司第六届监事会非职工代表监事；
4.3选举李辉先生为公司第六届监事会非职工代表监事； |
|
|
2016-07-29
|
召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为东至国祯水处理有限公司贷款提供担保的议案》
2、审议《关于日常关联交易的议案》 |
|
|
2016-07-13
|
2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
国祯环保现发布 |
|
|
2016-07-13
|
2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-07-13
|
2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-07-13
|
2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-07-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-06-30
|
拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-04-26
|
2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
国祯环保现发布 |
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》 |
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》
10、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》
11、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
12、审议《关于为合肥朱砖井污水处理有限公司贷款提供担保的议案》 |
|
|
2016-04-25
|
2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.26
净资产收益率(%)：9.45
二、分配预案为：每10股派0.5元(含税) |
|
|
2016-04-25
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度报告及其摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
7、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
8、审议《关于公司及子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《2015年度公司日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》（关联股东应回避表决）
10、审议《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》 |
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-31
|
复牌公告 |
深交所公告 |
|
|
公司股票将于2016年3月31日开市起复牌 |
|
|
2016-03-28
|
召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于为乌海市国祯易嘉水环境治理有限公司贷款提供担保的议案》；
2、审议《关于为合肥国祯水务有限公司贷款提供担保的议案》； |
|
|
2016-03-25
|
关于公司股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公司股票(证券简称：国祯环保,证券代码：300388)自2016年3月25日开市起停牌 |
|
| | | |
