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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举罗艳君女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2020-06-24
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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艾比森现发布 |
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2020-04-10
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2019年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.3369净资产收益率：8.29% |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
5.01 丁彦辉先生2019年度薪酬
5.02 任永红先生2019年度薪酬
5.03 邓江波先生2019年度薪酬
5.04 JihongSanderson女士2019年度薪酬
5.05 牛永宁先生2019年度薪酬
5.06 刘广灵先生2019年度薪酬
5.07 谢春华先生2019年度薪酬
5.08 何晴女士2019年度薪酬
5.09 赵晓先生2019年度薪酬
5.10 赵凯先生2019年度薪酬
5.11 李海涛先生2019年度薪酬
5.12 监事2019年度薪酬
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2020-04-10
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《关于董事、监事2019年度薪酬的议案》
5.01 丁彦辉先生2019年度薪酬
5.02 任永红先生2019年度薪酬
5.03 邓江波先生2019年度薪酬
5.04 JihongSanderson女士2019年度薪酬
5.05 牛永宁先生2019年度薪酬
5.06 刘广灵先生2019年度薪酬
5.07 谢春华先生2019年度薪酬
5.08 何晴女士2019年度薪酬
5.09 赵晓先生2019年度薪酬
5.10 赵凯先生2019年度薪酬
5.11 李海涛先生2019年度薪酬
5.12 监事2019年度薪酬
6.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-26
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2020-02-26
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2020-01-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司合伙人计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理合伙人计划相关事宜的议案》 |
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2020-01-21
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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艾比森现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-10 |
拟披露年报 |
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2019-11-29
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举丁彦辉先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举任永红先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举邓江波先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举JihongSanderson(吴霁虹)女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举牛永宁先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘广灵先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举谢春华先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于拟定第四届董事会外部非独立董事津贴的议案》
5.00 《关于拟定第四届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则(2019年11月)>的议案》
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2019-11-20
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关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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艾比森现发布 |
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2019-11-09
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关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本期限制性股票的上市流通日为2019年11月12日。2、公司首次授予部分第二期解锁的限制性股票数量为632,088股，占公司总股本的0.1975%。3、本次申请解锁的激励对象人数为146名。4、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异 |
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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艾比森现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-07
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度(2019年7月)>的议案》 |
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2019-09-07
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销2017年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<对外投资管理制度(2019年7月)>的议案》
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2019-08-21
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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艾比森现发布 |
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2019-07-03
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关于特定股东完成证券非交易过户的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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艾比森现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-21 |
拟披露中报 |
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2019-06-18
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关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分限制性股票第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本期限制性股票的上市流通日为2019年6月21日。2、公司预留部分限制性股票第一期解锁的数量为95,000股，占公司总股本的0.03%；实际可上市流通的限制性股票数量为72,500股，占公司总股本的0.02%。3、本次申请解锁的激励对象人数为2名 |
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2019-05-28
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关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之预留部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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艾比森现发布 |
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2019-05-18
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000登记日 ，2019-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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艾比森现发布 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000红利发放日 ，2019-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-10
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2018年年度分红，10派1.550000000(含税)，税后10派1.550000除权日 ，2019-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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艾比森现发布 |
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