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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-08
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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艾比森现发布 |
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2017-04-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
6、审议《关于董事长2017年度薪酬方案的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配方案的议案》
8、审议《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-17
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2017-03-14
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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艾比森现发布 |
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2017-02-28
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2017-02-28
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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艾比森现发布 |
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2017-02-14
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关于聘任副总经理的公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2017-02-14
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2017-01-11
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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艾比森预计2016年1月1日至2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利14,185万元-16,696万元,比上年同期增长13%-33% |
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟定第三届董事会外部非独立董事津贴的议案》
2、审议《关于拟定第三届董事会独立董事津贴的议案》 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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艾比森现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-08 |
拟披露年报 |
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2016-12-27
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关于完成回购注销部分已授予未解锁限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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艾比森现发布 |
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2016-11-30
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举丁彦辉先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举任永红先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举邓江波先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举李海涛先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举赵凯先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举JihongSanderson（吴霁虹）女士为第三届董事会非独立董事
议案2《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举赵晓先生为第三届董事会独立董事
2.2选举刘广灵先生为第三届董事会独立董事
2.3选举何晴女士为第三届董事会独立董事
议案3《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举曹同生先生为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举杨时泰先生为第三届监事会非职工代表监事
议案4《关于修订<公司章程（2016年11月）>的议案》
议案5《关于制订、修订公司制度的议案》
5.1《关于制订<独立董事工作制度（2016年11月）>的议案》
5.2《关于修订<股东大会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.3《关于修订<董事会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.4《关于修订<监事会议事规则（2016年11月）>的议案》
5.5《关于修订<董事、监事薪酬管理制度（2016年11月）>的议案》
5.6《关于修订<对外担保管理制度（2016年11月）>的议案》
5.7《关于修订<对外投资管理制度（2016年11月）>的议案》
5.8《关于修订<关联交易管理制度（2016年11月）>的议案》
5.9《关于修订<股东大会网络投票管理制度（2016年11月）>的议案》
5.10《关于修订<累积投票制度实施细则（2016年11月）>的议案》
5.11《关于修订<会计师事务所选聘制度（2016年11月）>的议案》
5.12《关于修订<募集资金管理制度（2016年11月）>的议案》
议案6《关于设立董事会战略委员会的议案》 |
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2016-11-28
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关于变更证券事务联系部门的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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艾比森现发布 |
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2016-11-16
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第二届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.304
净资产收益率(%)：10.80 |
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2016-10-21
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关于实际控制人及控股股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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艾比森现发布 |
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2016-10-15
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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艾比森现发布 |
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2016-10-12
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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艾比森现发布 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
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2016-09-13
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光大证券股份有限公司关于公司2016年半年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1913
净资产收益率：6.85% |
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2016-08-13
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关于退出对浙江火神文化传播股份有限公司投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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艾比森现发布 |
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2016-07-19
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关于终止收购事项的公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2016-07-14
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2016年半年度业绩预告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2016-07-12
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关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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艾比森现发布 |
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2016-07-12
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
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2016-07-08
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关于财务总监辞职的公告 |
深交所公告 |
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艾比森现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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