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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-15
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关于控股股东增加一致行动人及在一致行动人内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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长药控股现发布 |
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2023-06-10
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关于湖北长江星医药股份有限公司2022年度业绩承诺完成情况的说明 |
深交所公告，其它 |
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长药控股现发布 |
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2023-05-09
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关于投资建设药用辅料新材料项目进展的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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长药控股现发布 |
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2023-05-06
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长药控股现发布 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬(津贴)方案 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案
7.00 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
9.00 长江医药控股股份有限公司董事、监事薪酬(津贴)方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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长药控股现发布 |
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2023-04-15
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于授权办理药用辅料新材料项目相关事项的议案
2.00 关于购买董监高责任保险的议案 |
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2023-04-15
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关于签订项目建设合同的公告 |
深交所公告，其它 |
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长药控股现发布 |
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2023-04-08
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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长药控股现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-03
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关于变更公司名称、证券简称及经营范围暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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康跃科技现发布 |
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
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2023-02-07
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康跃科技现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-06
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于中止变更公司注册地址的议案 |
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2022-12-06
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于中止变更公司注册地址的议案 |
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2022-12-06
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康跃科技现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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康跃科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-29
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
2.00 关于选举李金凤女士为第五届董事会非独立董事的议案 |
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2022-08-29
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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康跃科技现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-29 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李萱为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗明为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举张兰为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举仇雷为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举韩庆凯为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举宁潞宏为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举邓远军为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举兰霞为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举吴康兵为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
3.01 选举王昱力为公司第五届监事会监事
3.02 选举李娴为公司第五届监事会监事 |
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2022-06-25
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康跃科技现发布 |
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2022-06-11
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关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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康跃科技现发布 |
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2022-06-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于批准本次转让子公司股权有关的审计报告及资产评估报告的议案
3.00 关于公司投资建设项目的议案
4.00 关于修订公司章程的议案
累积投票提案 以下提案均为等额选举
5.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举李萱为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举罗明为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张兰为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举仇雷为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举韩庆凯为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举宁潞宏为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举邓远军为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举兰霞为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举吴康兵为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
7.01 选举王昱力为公司第五届监事会监事
7.02 选举李娴为公司第五届监事会监事 |
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2022-06-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于批准本次转让子公司股权有关的审计报告及资产评估报告的议案
3.00 关于公司投资建设项目的议案
4.00 关于修订公司章程的议案
累积投票提案 以下提案均为等额选举
5.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举李萱为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举罗明为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张兰为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举仇雷为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举韩庆凯为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举宁潞宏为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举邓远军为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举兰霞为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举吴康兵为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
7.01 选举王昱力为公司第五届监事会监事
7.02 选举李娴为公司第五届监事会监事 |
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2022-06-07
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康跃科技现发布 |
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2022-06-07
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于转让子公司股权暨关联交易的议案
2.00 关于批准本次转让子公司股权有关的审计报告及资产评估报告的议案
3.00 关于公司投资建设项目的议案
4.00 关于修订公司章程的议案
累积投票提案 以下提案均为等额选举
5.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
5.01 选举李萱为公司第五届董事会非独立董事
5.02 选举罗明为公司第五届董事会非独立董事
5.03 选举张兰为公司第五届董事会非独立董事
5.04 选举仇雷为公司第五届董事会非独立董事
5.05 选举韩庆凯为公司第五届董事会非独立董事
5.06 选举宁潞宏为公司第五届董事会非独立董事
6.00 关于公司董事会提前换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
6.01 选举邓远军为公司第五届董事会独立董事
6.02 选举兰霞为公司第五届董事会独立董事
6.03 选举吴康兵为公司第五届董事会独立董事
7.00 关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会监事的议案
7.01 选举王昱力为公司第五届监事会监事
7.02 选举李娴为公司第五届监事会监事
8.00 关于变更公司注册地址并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度报告与摘要的议案
4.00 关于2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于2021年度利润分配的议案
6.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
7.00 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案
8.00 关于全资子公司投资建设项目的议案
9.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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康跃科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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