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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-28
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使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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菲利华现发布 |
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2020-07-22
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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菲利华现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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关于实际控制人减持股份的进展暨股份变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-05-30
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使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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菲利华现发布 |
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2020-05-26
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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菲利华现发布 |
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2020-05-19
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使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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菲利华现发布 |
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2020-05-13
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关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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菲利华现发布 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2020-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2020-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-12
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2019年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2020-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-07
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实际控制人、董事减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-04-25
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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菲利华现发布 |
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2020-04-24
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2019年度股东大会决议公告 |
深交所公告，借款,高管变动,分配方案 |
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菲利华现发布 |
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2020-04-10
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2020年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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菲利华现发布 |
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2020-04-08
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关于召开2019年度股东大会的通知的补充公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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菲利华现发布 |
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2020-04-03
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.6312净资产收益率：17.08%分配预案为：每10股派发现金红利1.8元（含税） |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案
9.01 选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举为卢晓辉公司第五届董事会非独立董事
10.01 选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举谢敏为公司第五届董事会独立董事
11.01 选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事
11.02 选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案
9.00 《关于换届选举公司非独立董事的议案》（采用累积投票制选举）
9.01 选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举为卢晓辉公司第五届董事会非独立董事
10.00 《关于换届选举公司独立董事的议案》（采用累积投票制选举）
10.01 选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举谢敏为公司第五届董事会独立董事
11.00 《关于换届选举公司监事的议案》（采用累积投票制选举）
11.01 选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事
11.02 选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案
9.01 选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
9.02 选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
9.03 选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
9.04 选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
9.05 选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事
9.06 选举为卢晓辉公司第五届董事会非独立董事
10.01 选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事
10.02 选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
10.03 选举谢敏为公司第五届董事会独立董事
11.01 选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事
11.02 选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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菲利华现发布 |
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2020-03-18
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关于应对新型冠状病毒肺炎疫情及复工复产情况的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-03-04
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关于应对新型冠状病毒肺炎疫情及复工复产情况的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-02-25
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关于应对新型冠状病毒肺炎疫情及复工复产情况的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-01-22
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董事减持股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2020-01-20
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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菲利华现发布 |
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2020-01-18
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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菲利华现发布 |
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2020-01-14
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实际控制人、董事减持股份的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-03; 一次变更公告日期: 2020-03-23; |
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2019-12-27
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长江证券承销保荐有限公司关于公司2019年度持续督导培训工作报告 |
深交所公告，其它 |
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菲利华现发布 |
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