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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事2018年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2017年度奖励方案的议案 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事2018年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2017年度奖励方案的议案 |
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 全部下述议案
1.00 关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用的议案
7.00 关于公司董事、监事2018年度的薪酬政策与方案的议案
8.00 关于公司管理层2017年度奖励方案的议案
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2018-03-14
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第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告 |
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1、公司第二期限制性股票激励计划第一次解除限售的限制性股票激励对象为12名,解除限售的限制性股票数量为281,035股,占公司股本总额的0.056%;
2、本次解除限售的限制性股票解除限售日即上市流通日为2018年3月19日 |
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2018-02-07
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关于股东减持股份实施进展公告 |
深交所公告，股东名单 |
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九强生物现发布 |
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2018-01-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 全部下述议案
1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于修订公司章程的议案
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2018-01-24
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购的方式
1.03 回购股份的用途
1.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 回购资金总额及资金来源
1.06 回购股份数量及占总股本的比例
1.07 回购股份期限
1.08 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购相关事宜的议案
3.00 关于修订公司章程的议案 |
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2018-01-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九强生物现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-11-10
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关于公司第三期限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九强生物现发布 |
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2017-10-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九强生物现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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九强生物现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
1.1本计划的目的
1.2本计划激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、数量和分配
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6激励对象获得授权权益、行使权益的条件
1.7限制性股票激励计划的实施程序
1.8本计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司、激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
1.13本计划的变更、终止程序
1.14公司与激励对象之间争议的解决
2．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4．审议《关于修改公司<章程>的议案》
5．选举曾志强为非独立董事；
6．审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2017-09-08
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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九强生物现发布 |
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2017-09-08
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
1.1本计划的目的
1.2本计划激励对象的确定依据和范围
1.3限制性股票的来源、数量和分配
1.4本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.6激励对象获得授权权益、行使权益的条件
1.7限制性股票激励计划的实施程序
1.8本计划的调整方法和程序
1.9限制性股票会计处理
1.10公司、激励对象各自的权利义务
1.11公司、激励对象发生异动的处理
1.12限制性股票回购注销原则
1.13本计划的变更、终止程序
1.14公司与激励对象之间争议的解决
2．审议《关于〈北京九强生物技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
3．审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
4．审议《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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九强生物现发布 |
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2017-07-24
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首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解除限售及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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九强生物现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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九强生物现发布 |
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2017-04-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2017-04-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-20
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2016年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2017-04-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
2．审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
3．审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。
4．审议《关于公司<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》；
5．审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
6．审议《关于修订公司章程的议案》；
7．审议《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；
8．审议《关于公司管理层2016年度奖励方案的议案》；
9．审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
9.1.选举邹左军先生为第三届董事会非独立董事
9.2.选举刘希先生为第三届董事会非独立董事
9.3.选举罗爱平先生为第三届董事会非独立董事
9.4.选举孙小林先生为第三届董事会非独立董事
9.5.选举曹大宽先生为第三届董事会非独立董事
9.6.选举庄献民先生为第三届董事会非独立董事
10．审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
10.1.选举胡春生先生为第三届董事会独立董事
10.2.选举丁健先生为第三届董事会独立董事
10.3.选举付磊先生为第三届董事会独立董事
11．审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。
11.1.选举李全跃先生为第三届监事会非职工代表监事
11.2.选举姜韬先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-03-28
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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九强生物现发布 |
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2016-12-30
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1.1本计划激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票的来源、数量和分配
1.3本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
1.5激励对象获得授权权益、行使权益的条件
1.6限制性股票激励计划的实施程序
1.7本计划的调整方法和程序
1.8限制性股票会计处理
1.9公司、激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
1.11限制性股票回购注销原则
1.12本计划的变更、终止程序
1.13公司与激励对象之间争议的解决
2关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于部分募投项目延期的议案》；
2．《关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》；
3．《关于向激励对象授予预留部分限制性股票变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
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2016-10-27
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.38
净资产收益率(%)：15.30 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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