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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2022-04-22
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关于为子公司广东佳纳提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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道氏技术现发布 |
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2022-04-16
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 债券担保情况
2.20 债券评级情况
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于<广东道氏技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-04-16
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关于召开2022年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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道氏技术现发布 |
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2022-04-16
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-05-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存放账户
2.19 债券担保情况
2.20 债券评级情况
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于<广东道氏技术股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2022-04-11
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第五届董事会2022年第6次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2022-04-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的议案》 |
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2022-04-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司格瑞芬与兰州新区管委会签订碳材料项目投资合同的议案》 |
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2022-04-06
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关于子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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道氏技术现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》
3.00 《关于增资PT.JIANAENERGYRESOURCES的议案》 |
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2022-03-10
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第五届董事会2022年第4次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2022-03-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司芜湖佳纳引入战略投资者增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于与芜湖经济技术开发区管委会签订项目投资合同的议案》
3.00 《关于增资PT.JIANAENERGYRESOURCES的议案》 |
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2022-01-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2022-01-18
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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道氏技术现发布 |
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2022-01-18
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2 《关于为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2022-01-15
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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道氏技术现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-04
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定中长期员工激励计划管理办法的议案》
2.00 《关于控股子公司股权激励的议案》
3.00 《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 |
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2021-12-04
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关于召开2021年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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道氏技术现发布 |
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2021-12-02
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关于公司董事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2021-11-03
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关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2021-11-02
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2021-10-26
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2021-10-25
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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道氏技术现发布 |
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2021-10-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》 |
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2021-10-16
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、地点和变更部分募集资金用途的议案》 |
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2021-10-16
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第五届董事会2021年第12次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-25 |
拟披露季报 |
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2021-09-02
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5-关于部分限售股解禁上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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道氏技术现发布 |
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2021-08-27
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对子公司新增担保额度的议案》 |
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