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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-21
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2023年年度分红，10派2.001123000(含税)，税后10派2.001123红利发放日 ，2024-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2024年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
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2024-04-25
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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道氏技术现发布 |
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2024-04-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5均为等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张翼先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举秦伟先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举郜树智先生为第六届董事会独立董事
4.04 选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-01
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举荣继华先生为第六届董事会非独立董事
3.02 选举聂祖荣先生为第六届董事会非独立董事
3.03 选举张翼先生为第六届董事会非独立董事
3.04 选举王海晴先生为第六届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
4.01 选举谢志鹏先生为第六届董事会独立董事
4.02 选举秦伟先生为第六届董事会独立董事
4.03 选举郜树智先生为第六届董事会独立董事
4.04 选举彭晓洁女士为第六届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举余祖灯先生为第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举葛秀丽女士为第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-01
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第五届董事会2024年第3次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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道氏技术现发布 |
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2023-10-10
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关于道氏转02开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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道氏技术现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-23
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》
6.00 《关于2023年度董监高薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-24
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-13
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-11
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广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-10
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向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-07
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广东道氏技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2023-04-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 《关于补选第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》
1.01 《选举郜树智先生为第五届董事会独立董事》
1.02 《选举彭晓洁女士为第五届董事会独立董事》 |
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2023-04-04
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》
1.01 《选举郜树智先生为第五届董事会独立董事》
1.02 《选举彭晓洁女士为第五届董事会独立董事》 |
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2023-04-04
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关于向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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