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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 交割条件
2.06 支付安排
2.07 补偿事项
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
议案三：《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》。
议案五：《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案六：《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案七：《关于公司重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
议案八：《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
议案九：《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
议案十：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十二：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2017-05-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-14 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 交割条件
2.06 支付安排
2.07 补偿事项
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
议案三：《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》。
议案五：《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案六：《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案七：《关于公司重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
议案八：《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
议案九：《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
议案十：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十二：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2017-05-27
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于公司重大资产重组方案的议案》；
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 标的资产的定价原则及交易价格
2.04 期间损益归属
2.05 交割条件
2.06 支付安排
2.07 补偿事项
2.08 违约责任
2.09 决议有效期
议案三：《关于<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
议案四：《关于公司与广东远为投资有限公司、新华联控股有限公司、广东佳纳能源科技有限公司签署本次重大资产重组相关协议的议案》。
议案五：《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
议案六：《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
议案七：《关于公司重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
议案八：《关于公司重大资产重组评估机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的意见的议案》
议案九：《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告的议案》
议案十：《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案十一：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案十二：《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
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2017-05-27
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关于公司股票暂不复牌的提示性公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2017-05-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）于2017年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-05-12,恢复交易日：2017-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）于2017年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-12
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-05-12,恢复交易日：2017-06-13 ，2017-06-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）于2017年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-12
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2017-05-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）于2017年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-12
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自2017年5月12日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东道氏技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）于2017年5月12日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2017年5月12日 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2017-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2017-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2017-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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道氏技术现发布 |
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2017-04-24
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1．01 激励对象的确定依据和范围
1．02 股票期权的来源、数量和分配
1．03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、和禁售期
1．04 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法
1．05 股票期权的授予与行权条件
1．06 股票期权激励计划的调整方法和程序
1．07 股票期权会计处理
1．08 股票期权激励计划的实施程序
1．09 公司/激励对象各自的权利义务
1．10 公司/激励对象发生异动的处理
议案二：《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2017-03-30
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举荣继华先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举梁海燕女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举张翼先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举谢志鹏先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举刘连皂先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举蒋岩波先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举刘键女士为第四届监事会非职工监事
3.02 选举余祖灯先生为第四届监事会非职工监事 |
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2017-03-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2017-03-14
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第三届董事会2017年第三次决议公告 |
深交所公告 |
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道氏技术现发布 |
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2017-03-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于变更部分募集资金用途的议案 |
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2017-02-21
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.47
净资产收益率(%)：9.32
分配预案为：每10股派发现金红利1.20元(含税) |
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2017-02-21
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案
2．关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3．关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4．关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5．关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2017年度审计机构的议案
7．关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8．关于2017年度董监高薪酬与考核方案的议案
9．关于日常关联交易预计的议案 |
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2017-01-25
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非公开发行股票预案提示性公告暨复牌公告 |
深交所公告 |
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公司股票于2017年1月25日开市起复牌 |
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2017-01-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
（2.01）发行股票的种类及面值
（2.02）发行方式
（2.03）发行对象
（2.04）认购方式
（2.05）发行数量
（2.06）定价原则和发行价格
（2.07）限售期
（2.08）上市安排
（2.09）募集资金数额及用途
（2.10）未分配利润的安排
（2.11）决议有效期
3.关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8.关于公司与控股股东荣继华签署附条件生效的<非公开发行股份认购合同>的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案
11.关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案 |
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2017-01-23
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关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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本公司股票自2017年1月23日开市起停牌 |
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2017-01-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-23,恢复交易日：2017-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）自 2017年1月 23日开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2017-01-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）自 2017年1月 23日开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2017-01-23
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-23,恢复交易日：2017-01-25 ，2017-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项。为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：道氏技术，证券代码：300409）自 2017年1月 23日开市起停牌。预计停牌时间不超过十个交易日。待有关事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-22 |
拟披露年报 |
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2016-12-01
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招商证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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道氏技术现发布 |
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2016-10-29
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.39
净资产收益率(%)：7.95 |
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