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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐地华先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举徐国凤女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举徐地明先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举范斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 选举刘海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 选举庞克学先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举彭宁先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄文辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举曹燕子女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
非累积投票提案 以下提案为非累积投票提案
4.00 《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
5.00 《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
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2018-10-30
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举徐地华先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举徐国凤女士为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举徐地明先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举范斌先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 选举刘海涛先生为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 选举庞克学先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘奕华先生为第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举彭宁先生为第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举张学斌先生为第四届董事会独立董事的议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄文辉先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举曹燕子女士为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
5.00 《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-01
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.59净资产收益率：5.52% |
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2018-08-01
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》 |
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2018-07-21
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关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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正业科技现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司董事的议案》 |
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2018-06-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于更换公司董事的议案》
1.01 选举刘海涛先生为公司第三届董事会非独立董事 |
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2018-06-12
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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正业科技现发布 |
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2018-06-12
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 本次股东大会提案为累积投票提案
1.00 《关于更换公司董事的议案》
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司营业范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》
5.00 《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司营业范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》
5.00 《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》 |
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2018-05-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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正业科技现发布 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于减少公司注册资本的议案》
2.00 《关于增加公司营业范围的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于与中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行签订战略合作框架协议的议案》
5.00 《关于向银行申请固定资产借款并提供担保的议案》
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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正业科技现发布 |
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2018-04-23
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票将于2018年4月23日开市起复牌,并披露2017年年度报告 |
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2018-04-21
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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正业科技现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
8.00 《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》 |
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2018-04-21
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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正业科技现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案 本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
8.00 《关于定向回购业绩承诺方2017年度应补偿股份的议案》
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2018-04-19
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2018-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月19日（星期四）披露2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在200万至300万元。为保证公司2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告延期至2018年4月23日（星期一）披露。为避免引起公司股票价格的异常波动，维护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2018-04-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月19日（星期四）披露2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在200万至300万元。为保证公司2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告延期至2018年4月23日（星期一）披露。为避免引起公司股票价格的异常波动，维护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2018-04-19
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2018-04-19,恢复交易日：2018-04-23 ，2018-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月19日（星期四）披露2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在200万至300万元。为保证公司2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告延期至2018年4月23日（星期一）披露。为避免引起公司股票价格的异常波动，维护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2018-04-19
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自2018年4月19日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因广东正业科技股份有限公司未能及时披露2017年年度报告及相关文件，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：正业科技，证券代码：300410），待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2018年4月19日 |
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2018-04-19
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2018-04-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东正业科技股份有限公司未能及时披露2017年年度报告及相关文件，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：正业科技，证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2018-04-19
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未如期刊登定期报告,连续停牌,停牌起始日：2018-04-19,恢复交易日：2018-04-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月19日（星期四）披露2017年度报告，因在年度报告编制过程中，公司的审计机构对2017年度报告相关事项的核算方式存在不同的理解，预计会对公司2017年度损益产生一定的影响，预计影响金额在200万至300万元。为保证公司2017年度报告的编制质量，确保数据的准确性，经向深圳证券交易所申请，公司2017年度报告延期至2018年4月23日（星期一）披露。为避免引起公司股票价格的异常波动，维护投资者的合法权益，经向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：正业科技；证券代码：300410）自2018年4月19日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 |
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2018-04-05
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2018年4月9日开市起复牌 |
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2018-04-02
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关于控股股东股权结构变更的公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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正业科技现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-03-07,恢复交易日：2018-04-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过支付现金方式收购东莞市科隆威自动化设备有限公司（以下简称“科隆威”）不低于80%的股权。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息公开、公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：正业科技，股票代码：300410）自2018年3月7日（星期三）开市起停牌 |
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