| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2018-04-24
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关于持股5%以上股东减持股份进展公告(一) |
深交所公告 |
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伊之密现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划(2017-2021)>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
13.00 《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》
14.00 《关于修订<章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<广东伊之密精密机械股份有限公司股东分红回报规划(2017-2021)>的议案》
6.00 《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
7.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
10.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
12.00 《关于延长买方信贷担保额度有效期的议案》
13.00 《关于与银行共同设立“设备租赁款收益权集合资金信托计划”并提供担保事项部分调整并延长有效期的议案》
14.00 《关于修订<章程>的议案》
15.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
16.00 《关于2018年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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伊之密现发布 |
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2018-04-20
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-12
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关于持股5%以上股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,股东名单 |
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伊之密现发布 |
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2018-01-25
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关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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伊之密现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-24 |
拟披露年报 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2017-10-26
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<章程>的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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伊之密现发布 |
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2017-07-11
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(300415) 伊之密:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 25243578.00
国金证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 6889694.00
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 5437500.00
中信证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 5013593.00
机构专用 4566379.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司青岛麦岛路证券营业部 12770.00 17576787.00
机构专用 11492794.00
机构专用 9016020.00
机构专用 7795541.00
南京证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 7747780.00
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2017-06-30
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈敬财先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举甄荣辉先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举梁敬华先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张涛先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举廖昌清先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举高潮先生为第三届董事会非独立董事
1.07 选举余焯焜先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举何和智先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举刘奕华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举梁志锋先生为第三届董事会独立董事
2.04 选举杨格先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举王明东先生为第三届非职工监事
3.02 选举张春凤女士为第三届非职工监事
4.00 《关于修订<章程>的议案》 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-22 |
拟披露中报 |
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2017-06-30
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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伊之密现发布 |
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2017-06-16
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2016年年度转增，10转增8登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2017-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度转增，10转增8转增上市日 ，2017-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2017-06-16
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2016年年度转增，10转增8除权日 ，2017-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《关于公司<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
（2）审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
（5）审议《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（7）审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
（9）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（10）审议《关于变更信托主体并调整投资额度的议案》；
（11）审议《关于修订<章程>的议案》，本议案需股东大会以特别决议审议通过。
（12）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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伊之密现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-07
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2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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伊之密现发布 |
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2017-03-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》；
2、审议《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保的议案》 |
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2017-02-22
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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伊之密现发布 |
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