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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-17; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-12-05
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关于公司第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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伊之密现发布 |
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2019-12-05
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟与广东省佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》
2.00 《关于公司拟与佛山市顺德区大良街道土地发展中心签署<顺德科技工业园A区西-10-1地块投资开发建设协议书>的议案》
3.00 《关于为全资子公司提供企业置业贷款担保的议案》
4.00 《关于本公司向恒生银行(中国)有限公司融资租赁保理业务为承租人提供连带责任保证的议案》
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2019-10-30
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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伊之密现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-28
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监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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伊之密现发布 |
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2019-06-21
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2018年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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伊之密现发布 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-21
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2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》
6.00 《关于修订<章程>的议案》
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2019-06-17
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于公司向银行申请开立融资性备用信用证及保函的议案》
6.00 《关于修订<章程>的议案》 |
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2019-06-17
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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伊之密现发布 |
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2019-05-06
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关于回购公司社会公众股的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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伊之密现发布 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
9.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
11.00《关于修订<章程>的议案》
12.00《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》 |
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2019-04-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、公司为子公司提供担保的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务的议案》
11.00 《关于修订<章程>的议案》
12.00 《关于2019年度董监高薪酬与考核方案的议案》
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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伊之密现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-10-29
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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伊之密现发布 |
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2018-10-15
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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伊之密现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-29 |
拟披露季报 |
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2018-08-28
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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伊之密现发布 |
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2018-07-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司回购部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的目的和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 用于回购股份的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购有关决议的有效期
2.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》 |
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2018-07-25
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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伊之密现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-05-04
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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