| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浩丰科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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浩丰科技现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度申请融资额度与担保事项的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年度申请融资额度与担保事项的议案》
7.00 《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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浩丰科技现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-24; 一次变更日期: 2023-04-27; 一次变更公告日期: 2023-04-13; |
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2022-10-25
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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浩丰科技现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-25 |
拟披露季报 |
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2022-09-05
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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浩丰科技现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浩丰科技现发布 |
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2022-08-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浩丰科技”)正在筹划收购深圳建广数字科技有限公司(以下简称“建广数科”或“标的公司”)股权事宜，以实现对建广数科的控股权收购(以下简称“本次交易”)。截至目前，建广数科的估值以及拟参与本次交易的交易对手方尚未最终确定，本次交易支付方式预计包括发行股份及支付现金，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：浩丰科技，证券代码：300419)自2022年8月22日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-08-22
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关于筹划重大资产重组的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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浩丰科技现发布 |
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2022-08-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-08-22,恢复交易日：2022-09-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浩丰科技”)正在筹划收购深圳建广数字科技有限公司(以下简称“建广数科”或“标的公司”)股权事宜，以实现对建广数科的控股权收购(以下简称“本次交易”)。截至目前，建广数科的估值以及拟参与本次交易的交易对手方尚未最终确定，本次交易支付方式预计包括发行股份及支付现金，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：浩丰科技，证券代码：300419)自2022年8月22日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-08-22
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-08-22,恢复交易日：2022-09-05 ，2022-09-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“浩丰科技”)正在筹划收购深圳建广数字科技有限公司(以下简称“建广数科”或“标的公司”)股权事宜，以实现对建广数科的控股权收购(以下简称“本次交易”)。截至目前，建广数科的估值以及拟参与本次交易的交易对手方尚未最终确定，本次交易支付方式预计包括发行股份及支付现金，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但不构成重组上市，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更，最终交易对方以重组预案或重组报告书披露的信息为准。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：浩丰科技，证券代码：300419)自2022年8月22日(星期一)开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年度公司监事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2022年度申请融资额度与担保事项的议案》
8.00 《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<北京浩丰创源科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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浩丰科技现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-27
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟收购山东华软金科信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王剑先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举路广兆先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举徐中奇先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举张利萍女士为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举王凡林先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举张立先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举仲为国先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举段旭东先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举罗震先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》
5.00 《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则的议案》 |
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2021-12-03
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举王剑先生为第五届董事会非独立董事》
1.02 《选举路广兆先生为第五届董事会非独立董事》
1.03 《选举徐中奇先生为第五届董事会非独立董事》
1.04 《选举张利萍女士为第五届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举王凡林先生为第五届董事会独立董事》
2.02 《选举张立先生为第五届董事会独立董事》
2.03 《选举仲为国先生为第五届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《选举段旭东先生为第五届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举罗震先生为第五届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司章程的议案》
5.00 《关于修订北京浩丰创源科技股份有限公司董事会议事规则的议案》 |
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2021-12-03
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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浩丰科技现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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浩丰科技现发布 |
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