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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累积投票外的所有提案
1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于2024年度日常关联交易预测的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-25
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于确认2023年度董事薪酬的议案》
5.00 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
8.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
9.00 《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
10.00 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
12.00 《关于2024年度日常关联交易预测的议案》
13.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-24
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关于延期披露2023年年度报告的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2024-04-08
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2024年第一季度可转债转股情况的公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2024-04-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票外的所有提案
1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-03
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于境外子公司融资借款暨提供担保的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
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2024-04-03
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-02-05
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-25; 一次变更公告日期: 2024-04-24; |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-19
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2023-11-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟签署<项目进区合同>的议案》
2.00 《关于为子公司提供担保的议案》
3.00 《关于为子公司提供反担保的议案》 |
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2023-11-16
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票外的所有提案
1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票外的所有提案
1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-10-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-10-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2023-10-09
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2023-08-19
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关于股东减持计划预披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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