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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名黄以华先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名谢军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名卜范胜先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名黄欣先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名胡琨先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名王寿钦先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于提名林向红先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于董事会换届并提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《关于提名施鼎豪先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.02《关于提名黄以华先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.03《关于提名谢军先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名张鲁琼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名魏万云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2018-12-24
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2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2018-12-20
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2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券发行公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2018-11-27
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2018-11-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》 |
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2018-11-27
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-08-23
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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航新科技现发布 |
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2018-08-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加2018年日常关联交易预测的议案》
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2018-08-23
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于确认MPTL<运营协议>暨关联交易的议案》
4.00 《关于确认MPTL<股东贷款协议>暨关联交易的议案》
5.00 《关于增加2018年日常关联交易预测的议案》 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-06-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于调整公司面向合格投资者公开发行公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人的议案》
2.00 《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》
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2018-06-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司面向合格投资者公开发行公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人的议案》
2.00 《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》 |
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2018-06-15
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于调整公司面向合格投资者公开发行公司债券发行规模及主承销商、簿记管理人的议案》
2.00 《关于为公司债券提供抵押反担保的议案》 |
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2018-06-15
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2018-05-23
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于MMRO股份期权激励暨关联交易的议案》
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2018-05-23
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2018-05-23
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于MMRO股份期权激励暨关联交易的议案》 |
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2018-04-27
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关于董事、监事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2018-04-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
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2018-04-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-05-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于接受财务资助暨关联交易的议案》 |
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2018-04-13
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于2018年度董事薪酬预案的议案》
6.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2018年度日常关联交易预测的议案》
12.00 《关于以自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》 |
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2018-04-03
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
5.00 《关于2018年度董事薪酬预案的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
9.00 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于2017年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2018年度日常关联交易预测的议案》
12.00 《关于以自有资金购买理财产品的议案》
13.00 《关于修订公司章程的议案》
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2018-04-03
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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航新科技现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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