| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
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2020-08-14
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于增加香港航新为担保人为子公司提供担保的议案》
2.00 《关于聘任2020年度审计机构的议案》 |
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2020-07-28
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-24
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公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-23
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公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-22
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-20
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2020-07-15
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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航新科技现发布 |
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2020-07-15
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-21
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关于控股股东及一致行动人减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2020-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2020-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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2019年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2020-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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航新科技现发布 |
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2020-04-28
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关于举行2019年年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预测的议案》
9.00 《关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度董事、监事薪酬预案的议案》
5.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00 《关于2020年度日常关联交易预测的议案》
9.00 《关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的议案》
10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-10
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2020-03-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2020-03-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
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2020-02-21
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关于控股股东减持股份计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2020-01-04
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关于部分已获授的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1.本次回购注销的股票数量为84,066股，占回购前公司总股本239,951,970股的0.0350%，回购价格为14.9380元/股加上同期银行存款利息之和。2.2020年1月2日公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销相关手续的办理 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-12-23
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2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券2019年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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航新科技现发布 |
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2019-12-07
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关于2019年股票期权激励计划授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2019-11-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 可转债存续期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及调整
1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后的股利分配
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金专项存储账户
1.19 债券担保情况
1.20 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》
13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》 |
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2019-11-07
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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航新科技现发布 |
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2019-11-07
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 发行证券的种类
1.02 发行规模
1.03 票面金额和发行价格
1.04 可转债存续期限
1.05 债券利率
1.06 还本付息的期限和方式
1.07 转股期限
1.08 转股价格的确定及调整
1.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
1.10 转股价格向下修正条款
1.11 赎回条款
1.12 回售条款
1.13 转股后的股利分配
1.14 发行方式及发行对象
1.15 向原股东配售的安排
1.16 债券持有人会议相关事项
1.17 本次募集资金用途
1.18 募集资金专项存储账户
1.19 债券担保情况
1.20 本次发行方案的有效期
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施和相关承诺的议案》
7.00 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于公司<关于内部会计控制制度有关事项的说明>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于公司聘请可转债中介机构的议案》
13.00 《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》
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