| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2023年度预算报告的议案
4.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2023年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2023年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案
10.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案
12.00 股东未来分红回报规划(2023-2025)
13.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2023-02-28
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2022年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中建环能现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中建环能现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-29
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中建环能现发布 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2022-12-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
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2022-11-04
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关于与中建财务有限公司签订金融服务补充协议暨关联交易进展的公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中建环能现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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中建环能现发布 |
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2022-10-10
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关于控股股东向公司提供委托贷款的进展公告 |
深交所公告，借款 |
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中建环能现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000登记日 ，2022-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000红利发放日 ，2022-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-16
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2021年年度分红，10派0.550000000(含税)，税后10派0.550000除权日 ，2022-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-25
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度预算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度预算报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于2022年度为子公司提供担保的议案
7.00 关于公司2022年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案
8.00 关于2022年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案
9.00 关于与中建财务有限公司续签金融服务协议的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
12.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
13.00 关于《中建环能科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
15.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-25 |
拟披露季报 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-01-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举马合生先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举倪明亮先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举文世平先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张健先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王连峰先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举李金惠先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举闫华红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举许昭怡女士为公司第五届董事会独立董事
2.04 选举薛涛先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举陶锋先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举罗勇先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 |
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2022-01-06
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-25 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中建环能现发布 |
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2021-10-26
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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中建环能现发布 |
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