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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司制度修订的议案》 |
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2023-06-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》
3.01 选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事
3.02 选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事
4.00 《关于公司制度修订的议案》 |
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2023-06-08
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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诚益通现发布 |
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2023-05-18
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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诚益通现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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诚益通现发布 |
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2023-04-27
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2023-015关于2022年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚益通现发布 |
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2023-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2022年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》 |
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2023-04-18
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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诚益通现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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诚益通现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-21
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关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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诚益通现发布 |
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2022-11-23
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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诚益通现发布 |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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诚益通现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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诚益通现发布 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2022-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-30
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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诚益通现发布 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2022-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2022-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-18
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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诚益通现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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诚益通现发布 |
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2022-04-25
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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诚益通现发布 |
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2022-04-25
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
7.00 《关于公司及子公司、孙公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》
8.00 《关于为公司及子公司、孙公司申请综合授信及项目贷款提供担保的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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