公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-02-03
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关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-20
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-17
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简式权益变动报告书 |
深交所公告,股本变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-13
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关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-10
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关于通过国家高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2024-01-06
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-30
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-19 |
拟披露年报 |
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2023-12-19
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-16
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-13
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2023-12-09
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-11-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-12-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举邹炳德先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举邹继华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄盖鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举田云鹏先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举徐玲女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事候选人的议案》
3.01 选举田晓燕女士为公司第五届监事会监事
3.02 选举朱俊启先生为公司第五届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
4.01 《关于修订<公司章程>的议案》
4.02 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.03 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6.00 《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于<美康生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-11-29
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2023-11-04
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关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-10-26
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-26 |
拟披露季报 |
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2023-09-22
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关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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美康生物现发布 |
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2023-09-09
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关于向全资子公司划转相关资产暨增资的进展公告 |
深交所公告,投资项目 |
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美康生物现发布 |
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2023-09-02
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-08-25
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关于为全资孙公司提供担保的补充公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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美康生物现发布 |
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2023-08-19
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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美康生物现发布 |
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2023-07-13
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关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-19 |
拟披露中报 |
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2023-06-29
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关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-06-09
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2022年年度分红,10派1.050000000(含税),税后10派1.050000登记日 ,2023-06-15 |
登记日,分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红,10派1.050000000(含税),税后10派1.050000除权日 ,2023-06-16 |
除权除息日,分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度分红,10派1.050000000(含税),税后10派1.050000红利发放日 ,2023-06-16 |
红利发放日,分配方案 |
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2023-06-09
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2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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美康生物现发布 |
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2023-05-20
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2023-05-17
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关于召开2022年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于2023年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
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2023-04-26
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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美康生物现发布 |
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