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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-07-08
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关于设立浙江美康达冷链物流有限公司暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美康生物现发布 |
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2016-07-02
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-29
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-24
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关于设立南昌美康盛德医学检验所有限公司暨对外投资的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-23
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第二届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-15
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-06-15
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2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-09
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关于完成公司经营范围变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-07
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关于对外投资的进展公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-06-02
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关于设立郑州美康盛德医学检验所有限公司暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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美康生物现发布 |
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2016-05-26
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关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-05-20
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-05-17
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2016-05-06
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-05-04
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(300439) 美康生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 37054260.00 15420.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 18519420.00 298326.00
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 9252000.00 385500.00
湘财证券股份有限公司上海泰兴路证券营业部 9017616.00 11792.00
机构专用 7765078.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司上海番禺路证券营业部 101620154.00
西南证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 3518844.00
中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业部 3209942.00
东吴证券股份有限公司苏州狮山路营业部 2751776.00
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 148350.00 1875072.00
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2016-04-29
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关于参与设立股权投资基金暨对外投资的补充公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
8.1激励对象的确定依据和范围
8.2限制性股票的来源、数量和分配
8.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
8.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
8.5限制性股票的授予与解锁条件
8.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.7限制性股票的会计处理
8.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
8.9公司/激励对象各自的权利义务
8.10公司/激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票回购注销原则
9. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10. 审议《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-04-28
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：0.52
净资产收益率(%)：16.63
二、分配预案为：每10股派发现金红利1元(含税) |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.11
净资产收益率(%)：2.88 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
4. 审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2015年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》；
8.1激励对象的确定依据和范围
8.2限制性股票的来源、数量和分配
8.3本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
8.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法
8.5限制性股票的授予与解锁条件
8.6限制性股票激励计划的调整方法和程序
8.7限制性股票的会计处理
8.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
8.9公司/激励对象各自的权利义务
8.10公司/激励对象发生异动的处理
8.11限制性股票回购注销原则
9. 审议《关于<宁波美康生物科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
10. 审议《关于公司实际控制人近亲属邹敏华女士作为本次限制性股票激励计划激励对象的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
12.《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2016-04-27
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-04-26
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关于产品完成CE认证的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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美康生物现发布 |
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2016-04-13
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关于获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)医学参考实验室认可的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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美康生物现发布 |
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2016-04-09
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2016年度第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2016-04-01
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-12-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》；
2、《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》；
3、《关于变更部分募投项目的议案》；
4、《关于修订<公司章程>的议案》；
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-31 |
拟披露年报 |
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