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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-13
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第二届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于成为检验医学溯源联合委员会利益相关成员的公告 |
深交所公告，其它 |
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美康生物现发布 |
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2017-06-21
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第二届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.599331000(含税)，税后10派0.599331登记日 ，2017-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.599331000(含税)，税后10派0.599331除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派0.599331000(含税)，税后10派0.599331红利发放日 ，2017-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-03
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公司章程(2017年5月) |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-06-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-05-27
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-05-19
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-05-03
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关于举行2016年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-29
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第二届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2017年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
9. 审议《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》；
10. 审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2. 审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3. 审议《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》；
4. 审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6. 审议《关于2017年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》；
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》；
8. 审议《关于部分募投项目延期的议案》；
9. 审议《关于参与设立的股权投资基金签署备忘录的议案》；
10. 审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
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2017-04-25
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关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-19
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关于设立全资子公司暨对外投资的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-04-08
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2017年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-18
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关于持股5%以上股东部分股份进行股票质押式回购交易、解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美康生物现发布 |
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2017-03-16
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第二届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-03-11
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关于终止合作框架协议的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2017-01-26
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2017-01-21
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关于公司实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美康生物现发布 |
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2017-01-06
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关于变更公司名称及修改章程完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2017-01-04
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关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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