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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-06
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关于全资孙公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-21 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-06-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-06-14
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关于公司控股股东、实际控制人承诺六个月内不减持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-06-09
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关于公司与境外子公司共同参与设立合资公司的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-05-29
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关于部分募集资金专户销户完成的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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美康生物现发布 |
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2018-05-12
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2018-04-20
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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美康生物现发布 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》
10.00 《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的议案》 |
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2018-04-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
8.00 《关于部分募投项目延期的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的议案》
10.00 《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)部分股权暨关联交易的议案》
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2018-04-18
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光大证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通的核查意见 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-04-17
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关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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美康生物现发布 |
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2018-04-10
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2018年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-03-31
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关于对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于收购控股子公司少数股东股权的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-03-27
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第三届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-03-14
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-03-02
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关于子公司设立聊城美康盛德医学检验实验室有限公司暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-24
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关于公司实际控制人部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-23
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关于公司进入检验医学溯源联合委员会(JCTLM)医学参考测量实验室列表的公告 |
深交所公告，其它 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-13
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关于公司实际控制人股权补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-07
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关于公司及子公司获得计算机软件著作权的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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美康生物现发布 |
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2018-02-01
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关于对外投资进展暨完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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美康生物现发布 |
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2018-01-30
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2017年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2018-01-17
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-01-12
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关于向湖南品信生物工程有限公司增资暨对外投资的补充披露公告 |
深交所公告，投资项目 |
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美康生物现发布 |
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2018-01-04
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关于向湖南品信生物工程有限公司增资暨对外投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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美康生物现发布 |
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