| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-23
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关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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美康生物现发布 |
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2019-05-18
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-05-08
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关于原全资子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美康生物现发布 |
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2019-04-24
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关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权的关联交易进展暨完成工商登记的公告 |
深交所公告，关联交易,基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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美康生物现发布 |
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2019-04-11
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2018年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-04-03
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-04-29; 一次变更日期: 2019-04-27; 一次变更公告日期: 2019-04-27; |
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2019-03-21
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
9.00 《关于部分募投项目延期的议案》 |
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2019-03-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构的议案》
9.00 《关于部分募投项目延期的议案》
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2019-03-19
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关于公司取得医疗器械注册证的公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-18
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-03-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股数量确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
9.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
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2019-03-18
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行债券的种类
2.02 发行规模
2.03 债券期限
2.04 票面金额和发行价格
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股数量确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
9.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 |
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2019-03-05
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划延期的议案》
2.00 《关于公司退出宁波美康股权投资基金合伙企业(有限合伙)、现金收购杭州倚天生物技术有限公司剩余股权暨关联交易的议案》 |
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2019-03-05
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2019-02-23
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2019-02-02
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关于公司仲裁事项进展暨收到仲裁调解书的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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美康生物现发布 |
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2019-01-31
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美康生物现发布 |
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2019-01-30
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关于公司实际控制人部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美康生物现发布 |
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2019-01-17
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关于公司实际控制人部分股权解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美康生物现发布 |
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2019-01-12
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关于控股子公司完成注销登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美康生物现发布 |
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2018-12-29
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美康生物现发布 |
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2018-12-08
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美康生物现发布 |
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2018-12-08
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止公司配股事宜的议案》
2.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销部分激励对象(2018年第二次)已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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