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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-05
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关于子公司收购北京慧运维技术有限公司100%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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普丽盛现发布 |
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2022-08-26
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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普丽盛现发布 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订及制定<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.02 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.07 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 《关于审议<公司非独立董事薪酬方案>的议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订及制定<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.02 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
1.03 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.04 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》
1.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.06 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
1.07 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.09 《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3 《关于审议<公司非独立董事薪酬方案>的议案》
4 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2022-08-20
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于公司及子开展委托理财业务的议案》
9.00 《关于会计政策和会计估计变更的议案》
累积投票提案 采取等额选举
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举周超男女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举李笠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举张娴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举郭克利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举杜婕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举应政先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.01 《关于选举郭美菊为第四届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举万雷为第四届监事会监事的议案》 |
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2022-08-09
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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普丽盛现发布 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于增加公司注册资本的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
5.00 《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于公司及子开展委托理财业务的议案》
9.00 《关于会计政策和会计估计变更的议案》
10.00 《关于选举非独立董事的议案》
10.01 《关于选举周超男女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举李笠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.03 《关于选举祝敬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.04 《关于选举沈晶玮女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.05 《关于选举张娴女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于选举独立董事的议案》
11.01 《关于选举郭克利先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举杜婕女士为公司第四届董事会独立董事的议案》
11.03 《关于选举应政先生为公司第四届董事会独立董事的议案》
12.00 《关于选举第四届监事会监事的议案》
12.01 《关于选举郭美菊为第四届监事会监事的议案》
12.02 《关于选举万雷为第四届监事会监事的议案》 |
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2022-08-04
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上海普丽盛包装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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普丽盛现发布 |
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2022-07-28
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关于重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之资产交割情况的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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普丽盛现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-26; 一次变更日期: 2022-08-20; 一次变更公告日期: 2022-08-12; |
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2022-06-07
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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2022-06-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司融资事项变更担保人的议案》 |
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2022-06-06
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于全资子公司融资事项变更担保人的议案》 |
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2022-06-06
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本次重大资产重组涉及控股股东、实际控制人及其他5%以上股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,资产(债务)重组 |
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普丽盛现发布 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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普丽盛现发布 |
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2022-04-27
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举姜卫东先生为公司第四届董事会非独立董事
8.02 选举舒石泉先生为公司第四届董事会非独立董事
8.03 选举姜晓伟先生为公司第四届董事会非独立董事
8.04 选举苏锦山先生为公司第四届董事会非独立董事
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举蒋怡雯女士为公司第四届董事会独立董事
9.02 选举靳建国先生为公司第四届董事会独立董事
9.03 选举吕顺辉先生为公司第四届董事会独立董事
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举刘景洲先生为公司第四届监事会非职工代表监事
10.02 选举沈峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-02-21
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上海普丽盛包装股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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普丽盛现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-27
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第三届董事会第四十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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2021-12-11
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为全资子公司融资提供担保的议案》 |
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2021-11-08
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关于收到深圳证券交易所《关于上海普丽盛包装股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的第二轮审核问询函》的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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普丽盛现发布 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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普丽盛现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-30
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第三届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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普丽盛现发布 |
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