| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-29
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金雷股份现发布 |
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2023-07-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
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2023-07-12
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
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2023-07-12
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金雷股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-12
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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2023-04-12
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2023-04-10
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2023年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金雷股份现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-12 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-12 |
拟披露年报 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-26
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 (一)发行股票的种类及面值
2.02 (二)发行方式及发行时间
2.03 (三)发行对象及认购方式
2.04 (四)定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 (五)发行数量
2.06 (六)限售期
2.07 (七)上市地点
2.08 (八)募集资金总额及用途
2.09 (九)本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 (十)本次发行决议有效期
3.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
9.00 《关于修订公司章程的议案》
10.00 《关于修订<金雷科技股份公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<金雷科技股份公司对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<金雷科技股份公司关联交易管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<金雷科技股份公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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金雷股份现发布 |
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2022-07-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
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2022-07-15
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》 |
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2022-07-15
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金雷股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-02-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
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2022-02-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于向商业银行及非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
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2022-02-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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金雷股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-02-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
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2021-12-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的议案》 |
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2021-12-29
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金雷股份现发布 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目(一期工程)”的议案》
2.00 《关于对子公司增资的议案》
3.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-11
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司投资建设“海上风电核心部件数字化制造项目(一期工程)”的议案》
2.00 《关于对子公司增资的议案》
3.00 《关于增补第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-11
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关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金雷股份现发布 |
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2021-10-21
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金雷股份现发布 |
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