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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》非独立董事选举
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事独立董事选举
2.07 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.08 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
2.09 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
3.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于董事会换届选举及提名候选人的议案》非独立董事选举
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事独立董事选举
2.07 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
2.08 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
2.09 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
3.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》
2.00 非独立董事选举
2.01 选举侯景滨先生为公司第四届董事会非独立董事
2.02 选举王英茹女士为公司第四届董事会非独立董事
2.03 选举王朝辉先生为公司第四届董事会非独立董事
2.04 选举郑文耀先生为公司第四届董事会非独立董事
2.05 选举刘彦峰先生为公司第四届董事会非独立董事
2.06 选举王德胜先生为公司第四届董事会非独立董事
3.00 独立董事选举
3.01 选举张志军先生为公司第四届董事会独立董事
3.02 选举郭莉莉女士为公司第四届董事会独立董事
3.03 选举为刘洪川先生公司第四届董事会独立董事
4.00 《关于监事会换届选举及提名候选人的议案》
4.01 选举刘群英先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.02 选举俞新荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2020-02-07
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-27 |
拟披露年报 |
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2019-10-21
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-21 |
拟披露季报 |
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2019-08-08
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2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-08-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度送股，10送3送股上市日 ，2019-08-16 |
送股上市日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度送股，10送3除权日 ，2019-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度送股，10送3登记日 ，2019-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2019-08-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2019-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-08
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2018年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2019-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-03
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2019年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.3923净资产收益率：7.49% |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-03 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-27; 一次变更日期: 2019-08-03; 一次变更公告日期: 2019-07-27; |
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2019-06-01
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关于召开2018年度股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
9.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
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2019-06-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于提名张志军为独立董事候选人的议案》
5.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于公司拟向金融机构申请流动资金短期借款综合授信的议案》
8.00 《关于公司拟向金融机构申请固定资产长期借款综合授信的议案》
9.00 《关于2018年度报告全文及摘要的议案》
10.00 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
11.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于修改公司章程的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-04-23
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-08
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(300446) 乐凯新材:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司深圳分公司 52305866.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 31672267.00 607875.00
长江证券股份有限公司大连长海县证券营业部 19728195.00
中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 16279310.00 1962128.00
机构专用 12995489.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 10398432.00
机构专用 8296701.00
中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路证券营业部 6704797.00 7533469.00
海通证券股份有限公司郑州经七路证券营业部 646309.00 7283886.00
海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 506842.00 5053790.00
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2019-02-02
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关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
深交所公告 |
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乐凯新材现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐凯新材现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐凯新材现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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乐凯新材现发布 |
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