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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-25 |
拟披露中报 |
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2021-06-19
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2021-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-19
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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创业慧康现发布 |
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2021-06-19
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2020年年度转增，10转增3转增上市日 ，2021-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2021-06-19
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2020年年度转增，10转增3除权日 ，2021-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-19
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2020年年度转增，10转增3登记日 ，2021-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-19
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2021-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-19
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2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2021-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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创业慧康现发布 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于公司<2020年度财务审计报告>的议案》
10.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.04 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.05 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
11.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11.08 《关于修订<对外担保制度>的议案》
12.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
13.00 《关于减少公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-23 |
拟披露季报 |
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2021-02-18
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关于限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创业慧康现发布 |
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2021-01-28
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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创业慧康现发布 |
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2021-01-07
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关于完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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创业慧康现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-23 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-03-26; 一次变更日期: 2021-04-23; 一次变更公告日期: 2021-02-24; |
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2020-12-12
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨自建智慧健康科技产品产业化基地的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-12-12
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关于召开2020年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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创业慧康现发布 |
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2020-12-12
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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创业慧康现发布 |
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2020-10-22
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关于完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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创业慧康现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-26
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举葛航先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举张吕峥先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡燕女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举应晶先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举赵晔女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举葛波休先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡家楣先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举杨建刚先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举谭青女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶建先生为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举贾驰女士为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-09-26
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第六届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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创业慧康现发布 |
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2020-09-26
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举葛航先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举张吕峥先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举胡燕女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举应晶先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举赵晔女士为第七届董事会非独立董事
1.06 选举葛波休先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举蔡家楣先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举杨建刚先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举谭青女士为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举叶建先生为第七届监事会股东代表监事
3.02 选举贾驰女士为第七届监事会股东代表监事
4.00 《关于对2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
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2020-09-03
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关于2019年限制性股票激励计划预留部分登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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创业慧康现发布 |
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2020-09-02
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关于公司对外投资参股产业基金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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创业慧康现发布 |
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2020-08-28
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第六届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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创业慧康现发布 |
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2020-08-19
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关于持股5%以上股东及其一致行动人持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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创业慧康现发布 |
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2020-08-13
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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创业慧康现发布 |
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2020-08-07
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关于签署募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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创业慧康现发布 |
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