| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
7.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信的议案
9.00 关于为全资子公司申请授信提供担保的议案
10.00 关于与航天科技财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
11.00 关于2023年度财务预算方案的议案
12.00 关于拟变更公司名称、证券简称的议案
13.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2023-04-24
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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康拓红外现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-03-21
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关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成暨减持股份比例超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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康拓红外现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报 |
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案 |
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2022-12-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司向股东申请借款并提供资产抵押暨关联交易的议案 |
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2022-12-10
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2022年第五次临时董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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康拓红外现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案
3.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于调整子公司授信额度及相关担保事项的议案
3.00 关于补选第四届董事会非独立董事的议案 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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康拓红外现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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康拓红外现发布 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案
1.01 补选李永先生为第四届董事会非独立董事
1.02 补选姚钧先生为第四届董事会非独立董事
1.03 补选王涛先生为第四届董事会非独立董事 |
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2022-08-09
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选董事的议案
1.01 补选李永先生为第四届董事会非独立董事
1.02 补选姚钧先生为第四届董事会非独立董事
1.03 补选王涛先生为第四届董事会非独立董事 |
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2022-08-09
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2022年第四次临时董事会决议公告 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2022-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2022-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-30
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2021年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2022-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-12
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况的核查意见 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司董事2021年度薪酬方案的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司及子公司申请授信及相关担保事项的议案
9.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
10.00 关于补选非职工代表监事的议案 |
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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康拓红外现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-10
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2022年第一次临时董事会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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康拓红外现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订《公司章程》的议案
2.00 提案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 提案3：关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 提案4：关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.00 提案5：关于补选董事的议案
6.00 提案6：关于补选非职工代表监事的议案 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修订《公司章程》的议案
2.00 提案2：关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 提案3：关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 提案4：关于修订《对外担保管理办法》的议案
5.00 提案5：关于补选董事的议案
6.00 提案6：关于补选非职工代表监事的议案 |
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2022-01-11
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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