| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-21
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2018年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2019-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-26
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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康拓红外现发布 |
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2019-04-09
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康拓红外现发布 |
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2019-04-09
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案
2.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
3.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01本次交易的整体方案
3.02发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方
3.03发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式
3.04发行股份及支付现金购买资产-支付方式
3.05发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
3.06发行股份及支付现金购买资产-发行方式
3.07发行股份及支付现金购买资产-发行对象
3.08发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则
3.09发行股份及支付现金购买资产-发行数量
3.10发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期
3.11发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价
3.12发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿
3.13发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
3.14发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排
3.15发行股份及支付现金购买资产-上市地点
3.16发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期
3.17募集配套资金-发行股份的种类和面值
3.18募集配套资金-发行方式及发行对象
3.19募集配套资金-发行股份的定价及其依据
3.20募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
3.21募集配套资金-锁定期安排
3.22募集配套资金-募集配套资金用途
3.23募集配套资金-滚存未分配利润的安排
3.24募集配套资金-股票上市地点
3.25募集配套资金-决议的有效期
4.00关于《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5.00关于与交易对方签署本次交易相关协议的议案
6.00关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案
7.00关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
8.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
9.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10.00关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
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2019-04-03
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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康拓红外现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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中国中投证券有限责任公司关于公司2015年首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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康拓红外现发布 |
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2019-03-12
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.1485净资产收益率：10.44%分配预案为：每10股派发现金红利0.50元（含税） |
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2019-03-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于2018年度财务决算报告的议案
4.00关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案
7.00关于部分募集资金投资项目延期的议案
8.00关于修订《公司章程》的议案
9.00关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00关于拟变更董事的议案
13.00关于更新《北京康拓红外公司技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
14.00关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
15.00关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
17.00关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
18.00关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
19.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
20.00关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
21.00关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
21.01本次交易的整体方案
21.02发行股份及支付现金购买资产-标的资产及交易对方
21.03发行股份及支付现金购买资产-交易价格和定价方式
21.04发行股份及支付现金购买资产-支付方式
21.05发行股份及支付现金购买资产-发行股票的种类和面值
21.06发行股份及支付现金购买资产-发行方式
21.07发行股份及支付现金购买资产-发行对象
21.08发行股份及支付现金购买资产-股份发行价格和定价原则
21.09发行股份及支付现金购买资产-发行数量
21.10发行股份及支付现金购买资产-发行股份的锁定期
21.11发行股份及支付现金购买资产-以现金方式支付交易对价
21.12发行股份及支付现金购买资产-盈利承诺及补偿
21.13发行股份及支付现金购买资产-评估基准日至资产交割日期间的损益安排
21.14发行股份及支付现金购买资产-本次发行前公司滚存利润的安排
21.15发行股份及支付现金购买资产-上市地点
21.16发行股份及支付现金购买资产-决议的有效期
21.17募集配套资金-发行股份的种类和面值
21.18募集配套资金-发行方式及发行对象
21.19募集配套资金-发行股份的定价及其依据
21.20募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量
21.21募集配套资金-锁定期安排
21.22募集配套资金-募集配套资金用途
21.23募集配套资金-滚存未分配利润的安排
21.24募集配套资金-股票上市地点
21.25募集配套资金-决议的有效期
22.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
23.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
24.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书》的议案
25.00关于签订附条件生效的《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议》的议案
26.00关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
27.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
28.00关于批准本次交易资产评估报告的议案
29.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
30.00关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
31.00关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
32.00关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
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2019-03-12
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 提案2：关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 提案3：关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 提案4：关于2018年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 提案5：关于2018年度利润分配预案的议案
6.00 提案6：关于公司董监事2018年度薪酬方案的议案
7.00 提案7：关于部分募集资金投资项目延期的议案
8.00 提案8：关于修订《公司章程》的议案
9.00 提案9：关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 提案10：关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 提案11：关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 提案12：关于拟变更董事的议案
13.00 提案13：关于更新《北京康拓红外公司技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14.00 提案14：关于批准本次交易相关审计报告及备考审阅报告的议案
15.00 提案15：关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00 提案16：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案 |
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2019-03-01
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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康拓红外现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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康拓红外现发布 |
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2019-01-28
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康拓红外现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产
5.02 标的资产及交易对方
5.03 交易价格和定价方式
5.04 支付方式
5.05 发行股票的种类和面值
5.06 发行方式
5.07 发行对象
5.08 股份发行价格和定价原则
5.09 发行数量
5.10 发行股份的锁定期
5.11 以现金方式支付交易对价
5.12 盈利承诺及补偿
5.13 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
5.14 本次发行前公司滚存利润的安排
5.15 上市地点
5.16 决议的有效期募集配套资金
5.17 发行股份的种类和面值
5.18 发行方式及发行对象
5.19 发行股份的定价及其依据
5.20 募集配套资金金额及发行数量
5.21 锁定期安排
5.22 募集配套资金用途
5.23 滚存未分配利润的安排
5.24 股票上市地点
5.25 决议的有效期
6.00 关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
8.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
9.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
10.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案
11.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
12.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
13.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
17.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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康拓红外现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产
5.02 标的资产及交易对方
5.03 交易价格和定价方式
5.04 支付方式
5.05 发行股票的种类和面值
5.06 发行方式
5.07 发行对象
5.08 股份发行价格和定价原则
5.09 发行数量
5.10 发行股份的锁定期
5.11 以现金方式支付交易对价
5.12 盈利承诺及补偿
5.13 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
5.14 本次发行前公司滚存利润的安排
5.15 上市地点
5.16 决议的有效期募集配套资金
5.17 发行股份的种类和面值
5.18 发行方式及发行对象
5.19 发行股份的定价及其依据
5.20 募集配套资金金额及发行数量
5.21 锁定期安排
5.22 募集配套资金用途
5.23 滚存未分配利润的安排
5.24 股票上市地点
5.25 决议的有效期
6.00 关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
8.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
9.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
10.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案
11.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
12.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
13.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
17.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案
3.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.00 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
5.01 本次交易的整体方案
发行股份及支付现金购买资产
5.02 标的资产及交易对方
5.03 交易价格和定价方式
5.04 支付方式
5.05 发行股票的种类和面值
5.06 发行方式
5.07 发行对象
5.08 股份发行价格和定价原则
5.09 发行数量
5.10 发行股份的锁定期
5.11 以现金方式支付交易对价
5.12 盈利承诺及补偿
5.13 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
5.14 本次发行前公司滚存利润的安排
5.15 上市地点
5.16 决议的有效期
募集配套资金
5.17 发行股份的种类和面值
5.18 发行方式及发行对象
5.19 发行股份的定价及其依据
5.20 募集配套资金金额及发行数量
5.21 锁定期安排
5.22 募集配套资金用途
5.23 滚存未分配利润的安排
5.24 股票上市地点
5.25 决议的有效期
6.00 关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案
7.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司与北京控制工程研究所之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案
8.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇空间科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
9.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之关于北京轩宇智能科技有限公司的盈利预测补偿协议书>的议案
10.00 关于签订附条件生效的<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之附生效条件的股份认购协议之补充协议>的议案
11.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
12.00 关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案
13.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15.00 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
16.00 关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案
17.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是否摊薄即期回报及采取填补措施的议案
18.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
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2018-12-29
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票将于2019年1月2日开市起复牌 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-12 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-12-26,恢复交易日：2019-01-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟对重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：康拓红外，代码：300455)自2018年12月26日开市起停牌，停牌3个交易日 |
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2018-12-26
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-12-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟对重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：康拓红外，代码：300455)自2018年12月26日开市起停牌，停牌3个交易日 |
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2018-12-26
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关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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公司股票自2018年12月26日开市起停牌 |
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2018-12-26
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-12-26,恢复交易日：2019-01-02 ，2019-01-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京康拓红外技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟对重大资产重组方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整。为确保公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：康拓红外，代码：300455)自2018年12月26日开市起停牌，停牌3个交易日 |
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2018-11-28
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关于披露重大资产重组预案后进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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康拓红外现发布 |
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2018-11-15
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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康拓红外现发布 |
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2018-11-10
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关于披露重大资产重组预案后进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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康拓红外现发布 |
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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康拓红外现发布 |
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2018-10-15
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2018年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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康拓红外现发布 |
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2018-10-11
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关于披露重大资产重组预案后进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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康拓红外现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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