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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；
2、 《2016年度董事会报告》；
3、 《2016年度监事会报告》；
4、 《2016年度财务决算报告》；
5、 《2016年度利润分配预案》；
6、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
7.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
7.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
7.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
7.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
7.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
8、 《关于公司监事会换届选举的议案》；
8.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
8.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》；
2.00《2016年度董事会报告》；
3.00《2016年度监事会报告》；
4.00《2016年度财务决算报告》；
5.00《2016年度利润分配预案》；
6.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7.00《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；
8.00《关于重大资产购买方案的议案》；
8.01（一）交易标的
8.02（二）交易对方
8.03（三）交易方式
8.04（四）定价原则和交易价格
8.05（五）交易对价的支付与补偿安排
8.06（六）过渡期损益安排
8.07（七）业绩承诺与超额奖励
8.08（八）标的资产交割
8.09（九）本次交易方案决议的有效期
9.00《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
10.00《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
11.00《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；
12.00《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13.00《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
14.00《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
15.00《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
16.00《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
17.00《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
18.00《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
19.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
20.00《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
21.00《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
22.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
23.00《关于公司董事会换届选举的议案》；
23.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
23.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
23.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
23.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
23.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
24.00《关于公司监事会换届选举的议案》；
24.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
24.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《关于公司<2016年度报告>全文及其摘要的议案》
2、 《2016年度董事会报告》；
3、 《2016年度监事会报告》；
4、 《2016年度财务决算报告》；
5、 《2016年度利润分配预案》；
6、 《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
7、 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
8、 《关于重大资产购买方案的议案》；
9、 《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；
10、 《关于<重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；
11、 《关于签署<关于深圳市快读科技有限公司的股权收购协议>的议案》；
12、 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
13、 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
14、 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告的议案》；
15、 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；
16、 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
17、 《关于聘请中介机构为本次交易提供服务的议案》；
18、 《公司关于交易完成后填补被摊薄即期回报的措施的议案》；
19、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
20、 《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；
21、 《关于回购注销部分限制性股票及2015年、2016年股权激励计划已获授但未达到第一个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》；
22、 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
23、 《关于公司董事会换届选举的议案》；
23.01《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
23.02《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
23.03《关于选举王月为公司非独立董事的议案》
23.04《关于选举钱英为公司独立董事的议案》
23.05《关于选举郑建明为公司独立董事的议案》
24、 《关于公司监事会换届选举的议案》；
24.01《关于选举郑明为公司股东代表监事的议案》
24.02《关于选举张勇为公司股东代表监事的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-03-28,恢复交易日：2017-05-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，该次重组涉及资产购买，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达；证券代码：300465）自2017年3月28日开市起停牌，停牌时间不超过1个月，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2017-03-28
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董事会关于筹划重大资产重组停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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公司股票自2017年3月28日开市起停牌 |
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2017-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-03-28,恢复交易日：2017-05-03 ，2017-05-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，该次重组涉及资产购买，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达；证券代码：300465）自2017年3月28日开市起停牌，停牌时间不超过1个月，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2017-03-28
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-03-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组，该次重组涉及资产购买，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达；证券代码：300465）自2017年3月28日开市起停牌，停牌时间不超过1个月，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌 |
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2017-03-14
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公司章程(2017年3月) |
深交所公告 |
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高伟达现发布 |
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2017-03-14
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
2、 审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》 |
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2016-12-29
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》
2、 审议《关于提名股东代表监事候选人的议案》
2.01审议《关于提名郑明为公司股东代表监事的议案》 |
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2016-12-14
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组,股东名单 |
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高伟达现发布 |
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2016-11-23
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关于2016年限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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高伟达现发布 |
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2016-11-04
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(300465) 高伟达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司济南花园路证券营业部 24050979.00 46534.00
广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 16727210.00 13441399.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 15095591.00 269684.00
华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 11364920.00 1515370.00
国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券营业部 10129426.00 1302359.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证券营业部 161800.00 31385411.00
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 772225.00 30133368.00
申万宏源西部证券有限公司深圳莲花路证券营业部 3353283.00 23023378.00
万和证券有限责任公司成都五福桥证券营业部 2265754.00 21440892.00
第一创业证券股份有限公司温州汤家桥路营业部 7116602.00 17550939.00
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率(%)：1.57 |
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2016-10-19
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(300465) 高伟达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 17216156.00 33128.00
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 8046666.00 598886.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 7192653.00 18731914.00
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 7065451.00 8585373.00
西部证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部 6674990.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 72520.00 19453839.00
财通证券股份有限公司杭州体育馆证券营业部 7192653.00 18731914.00
安信证券股份有限公司揭阳晓翠路证券营业部 12951.00 11650442.00
浙商证券股份有限公司绍兴分公司 3335125.00 11647421.00
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 7065451.00 8585373.00
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22登记日 ，2016-10-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22转增上市日 ，2016-10-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22转增上市日 ，2016-10-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22除权日 ，2016-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22登记日 ，2016-10-25 |
登记日，分配方案 |
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2016-10-18
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2016年中期转增，10转增22除权日 ，2016-10-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-10-17
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2限制性股票的来源、种类和数量；
1.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6限制性股票的解锁安排及考核条件；
1.7股权激励计划的调整；
1.8向激励对象授予权益的程序；
1.9公司与激励对象的权利义务；
1.10股权激励计划的变更与终止；
1.11股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响；
1.12限制性股票回购注销；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《关于<高伟达软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-24
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年9月26日开市起复牌 |
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2016-09-14
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2016-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达，证券代码：300465）于2016年9月14日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-09-14
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达，证券代码：300465）于2016年9月14日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-09-14
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-14,恢复交易日：2016-09-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达，证券代码：300465）于2016年9月14日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2016-09-14
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2016-09-14,恢复交易日：2016-09-26 ，2016-09-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 高伟达软件股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：高伟达，证券代码：300465）于2016年9月14日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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