| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-01-27
|
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举费宇先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举何方女士为第四届董事会非独立董事
3.05 选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举干胜道先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举罗宏先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举黄学清先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事
|
|
|
2018-01-27
|
召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 选举赵其春先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举王健先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举费宇先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举何方女士为第四届董事会非独立董事
3.05 选举陈虹先生为第四届董事会非独立董事
3.06 选举奉明忠先生为第四届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
4.01 选举干胜道先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举罗宏先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举黄学清先生为第四届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
5.01 选举彭玮先生为第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举邓杰先生为第四届监事会非职工代表监事 |
|
|
2017-12-29
|
拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2017-12-20
|
关于控股股东拟继续增持公司股份的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-12-08
|
第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-12-08
|
召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于变更部分募集资金投向用于收购股权暨关联交易的议案；
2、关于变更部分募集资金投向用于子公司增资的议案 |
|
|
2017-10-27
|
召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于对外投资暨关联交易的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2017-10-27
|
2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-09-29
|
拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-08-25
|
2017年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-07-05
|
关于2016年年度权益分派实施的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-07-05
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-07-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-05
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-07-05
|
2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-06-30
|
拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-04-26
|
关于“天然气管线压缩机15MPa干气密封”产品通过中国机械工业联合会、中国通用机械工业协会出厂鉴定的公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-04-25
|
2016年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-04-25
|
召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案；
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案；
6、关于2016年度利润分配方案的议案；
7、关于2017年度审计机构选聘的议案；
8、关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案 |
|
|
2017-04-25
|
2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-02-22
|
2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-01-25
|
关于股东追加承诺公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-01-24
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2017-01-17
|
2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2016-12-30
|
拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2016-12-28
|
关于密封产业链并购基金对外投资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2016-12-27
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2016-12-01
|
关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划的提示性公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2016-11-24
|
国金证券股份有限公司关于公司将已结项募投项目节余资金转入“机械密封和特种泵生产基地”项目专用账户的核查意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
日机密封现发布 |
|
|
2016-11-17
|
第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
日机密封现发布 |
|
| | | |
