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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-23
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2019年度利润分配方案的议案
7.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于2020年度续聘审计机构的议案
9.00 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报 |
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2020-03-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行对象、发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票决议有效期限的议案
8.00 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
9.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
10.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
11.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
12.00 关于公司与王正朝、邹定勇等六名自然人签署《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议》的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案
14.00 关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
16.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案 |
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2020-03-05
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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中密控股现发布 |
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2020-03-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累积投票提案外的所有提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 募集资金数额及用途
2.05 发行对象、发行数量
2.06 认购方式
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
7.00 关于公司本次非公开发行股票决议有效期限的议案
8.00 关于设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案
9.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
10.00 关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案
11.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
12.00 关于公司与王正朝、邹定勇等六名自然人签署《关于自贡新地佩尔阀门有限公司之附条件生效的股权收购协议》的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的说明的议案
14.00 关于批准本次非公开发行股票相关审计报告、评估报告的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
16.00 关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案 |
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2020-02-21
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中密控股现发布 |
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2020-02-04
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关于部分董事及高级管理人员减持计划时间过半的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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中密控股现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-23 |
拟披露年报 |
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2019-10-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 除累计投票提案外的所有提案
1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于增加经营范围的议案
3.00 关于调整高级管理人员范围的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
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2019-10-25
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于增加经营范围的议案
3.00 关于调整高级管理人员范围的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-10-25
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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日机密封现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-25 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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日机密封现发布 |
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2019-08-23
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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日机密封现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-23 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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日机密封现发布 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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关于控股股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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日机密封现发布 |
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2019-04-24
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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日机密封现发布 |
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2019-04-24
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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日机密封现发布 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 除累计投票提案外的所有提案
1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年年度报告》全文及其摘要的议案
4.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6.00 关于2018年度利润分配方案的议案
7.00 关于2019年度续聘审计机构的议案
8.00 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
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日机密封现发布 |
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2019-03-16
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关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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日机密封现发布 |
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2019-02-27
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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日机密封现发布 |
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2019-02-23
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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日机密封现发布 |
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2019-01-29
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关于首次公开发行前持股5%以上股东减持公司股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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日机密封现发布 |
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2019-01-10
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2018年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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日机密封现发布 |
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2019-01-09
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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日机密封现发布 |
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