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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-03-31
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关于2020年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万孚生物现发布 |
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2021-03-31
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
13.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于2020年度计提资产减值准备的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
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2020-12-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-12-21
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-12-21
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万孚生物现发布 |
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2020-12-05
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
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2020-12-05
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关于确认2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万孚生物现发布 |
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2020-12-05
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召开2020年度第5次临时股东大会 ，2020-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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万孚生物现发布 |
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2020-10-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2020-10-30
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2020-09-11
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关于2017年限制性股票激励计划预留部分的限制性股票第二个解锁期股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万孚生物现发布 |
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2020-09-07
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2020-09-02
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2020-08-28
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北京市中伦（广州）律师事务所关于公司调整2017年限制性股票激励计划相关事项及回购注销部分限制性股票的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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万孚生物现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-08-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<广州万孚生物技术股份有限公司章程>的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-05-08
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-05-14 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-08
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2020-05-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-08
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2020-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-21
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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万孚生物现发布 |
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2020-03-31
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2019年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：1.14净资产收益率：18.68%分配预案为：每10股派发现金红利2.5元（含税） |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文》及其摘要
6.00 《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司控股子公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-28; 一次变更日期: 2020-04-21; 一次变更公告日期: 2020-04-02; |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告全文》及其摘要
6.00 《关于2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于公司控股子公司2019年度关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 《关于2020年度监事薪酬方案的议案》 |
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2020-03-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.0 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》 |
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2020-03-02
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转换公司债券存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》 |
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