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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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东杰智能现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2016年度财务决算报告》
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、审议《关于回购注销未达到2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》
11、审议《关于确认2016年日常关联交易事项、预计2017年日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
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2017-04-25
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2017-04-08
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2017-04-08
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》
2、审议《关于签署股权转让协议暨对外投资的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-27
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2017-03-13
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2017-02-24
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关于重大资产重组延期复牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,股东名单,停牌 |
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东杰智能现发布 |
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2017-01-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-01-25,恢复交易日：2017-08-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：东杰智能；代码：300486）自2017年1月25日上午开市起停牌 |
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2017-01-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-01-25,恢复交易日：2017-08-09 ，2017-08-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：东杰智能；代码：300486）自2017年1月25日上午开市起停牌 |
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2017-01-25
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关于重大资产重组停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年1月25日上午开市起停牌 |
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2017-01-25
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2017-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产的重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：东杰智能；代码：300486）自2017年1月25日上午开市起停牌 |
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2017-01-23
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关于问询关联法人相关情况的公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2017-01-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司与关联法人签订关联交易合同的议案》 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》
1.1 选举王继祥为第六届董事会独立董事
2.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3.审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》
4.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
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2017-01-05
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于补选王继祥为公司独立董事的议案》
2.审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
3.审议《关于部分募集资金投资项目延长建设期的议案》
4.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：-0.3609
净资产收益率(%)：-7.40 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-19
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关于上海分公司取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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东杰智能现发布 |
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2016-09-06
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.审议《提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
6.审议《增加经营范围并修订公司章程的议案》 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：-0.21
净资产收益率：-4.15% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-27 |
拟披露中报 |
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2016-06-23
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(300486) 东杰智能:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 19576048.00 65530.00
方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 18512296.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16693001.00 854128.00
广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 8481256.00 17835.00
国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 4190349.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司合肥润安大厦证券营业部 9902848.00
华安证券股份有限公司六安分公司 697280.00 7063101.00
国泰君安证券股份有限公司抚州赣东大道证券营业部 4155279.00
中泰证券股份有限公司枣庄林运路证券营业部 3349208.00
机构专用 2945520.00
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2016-06-22
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关于2016年第二次临时股东大会取消议案及增加临时提案暨召开2016年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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东杰智能现发布 |
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2016-06-20
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关于转让子公司股权暨关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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东杰智能现发布 |
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2016-06-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》
1.1 选举第六届董事会非独立董事
1.1.1 选举姚长杰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2 选举李祥山先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3 选举贾俊亭先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4 选举王志先生为第六届董事会非独立董事
1.2 选举第六届董事会独立董事
1.2.1 选举杨志军先生为第六届董事会独立董事
1.2.2 选举薄少伟先生为第六届董事会独立董事
1.2.3 选举武世民先生为第六届董事会独立董事
2.审议《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1 选举张晓军为第六届监事会股东代表监事
2.2 选举张兵清为第六届监事会股东代表监事
3.审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.1《关于转让天津东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
4.2《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2016-06-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举姚长杰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举李祥山先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举贾俊亭先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举王志先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举杨志军先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举薄少伟先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举王继祥先生为第六届董事非独立董事
2.审议《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举张晓军为第六届监事会股东代表监事
2.2选举张兵清为第六届监事会股东代表监事
3.审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.1《关于转让天津东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
4.2《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2016-06-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于董事会换届选举及选举第六届董事会成员的议案》
1.1选举第六届董事会非独立董事
1.1.1选举姚长杰先生为第六届董事会非独立董事
1.1.2选举李祥山先生为第六届董事会非独立董事
1.1.3选举贾俊亭先生为第六届董事会非独立董事
1.1.4选举王志先生为第六届董事会非独立董事
1.2选举第六届董事会独立董事
1.2.1选举杨志军先生为第六届董事会独立董事
1.2.2选举薄少伟先生为第六届董事会独立董事
1.2.3选举王继祥先生为第六届董事非独立董事
2.审议《关于监事会换届选举及选举第六届监事会股东代表监事的议案》
2.1选举张晓军为第六届监事会股东代表监事
2.2选举张兵清为第六届监事会股东代表监事
3.审议《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
4.审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
4.1《关于转让天津东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》
4.2《关于转让云南东杰智能停车服务有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2016-06-07
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2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2016-06-15 |
登记日，分配方案 |
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