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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-20
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-22
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海顺新材现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海顺新材现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-26
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关于海顺转债开始转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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海顺新材现发布 |
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2023-08-28
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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海顺新材现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-28 |
拟披露中报 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-10
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2022年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-10
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关于2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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海顺新材现发布 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9.00 《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年年度财务报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务决算的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
9.00 《关于2023年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于申请2023年度综合授信额度的议案》
12.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2023-03-31
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-27
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告 |
深交所公告，其它 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-24
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-23
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2023-03-21
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海顺新材现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-03-28; 一次变更日期: 2023-03-31; 一次变更公告日期: 2023-03-16; |
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2022-10-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举林武辉先生为公司非独立董事；
1.02 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；
1.03 选举林鑫先生为公司非独立董事；
1.04 选举黄勤先生为公司非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举夏宽云先生为公司独立董事；
2.02 选举马石泓先生为公司独立董事；
2.03 选举王琳琳女士为公司独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举顾健先生为公司非职工代表监事；
3.02 选举朱益女士为公司非职工代表监事； |
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2022-10-26
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01 选举林武辉先生为公司非独立董事；
1.02 选举朱秀梅女士为公司非独立董事；
1.03 选举林鑫先生为公司非独立董事；
1.04 选举黄勤先生为公司非独立董事；
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01 选举夏宽云先生为公司独立董事；
2.02 选举马石泓先生为公司独立董事；
2.03 选举王琳琳女士为公司独立董事；
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01 选举顾健先生为公司非职工代表监事；
3.02 选举朱益女士为公司非职工代表监事； |
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2022-10-26
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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海顺新材现发布 |
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2022-10-15
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2022年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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海顺新材现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-26 |
拟披露季报 |
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