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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-09
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上海雪榕生物科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于签署<投资协议书之补充协议>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司内控制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>》
3.03 《关于修订<董事监事津贴制度>》
3.04 《关于修订<独立董事工作制度>》
3.05 《关于修订<对外担保管理制度>》
3.06 《关于修订<关联交易决策制度>》
3.07 《关于修订<募集资金管理办法>》
3.08 《关于修订<重大交易决策制度>》
3.09 《关于修订<投资者权益保护制度>》
3.10 《关于修订<利润分配管理制度>》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-30; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-30; |
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2023-08-30
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-08-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨勇萍先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陆勇先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭伟先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李杰先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举黄建春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李学尧先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄健生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举茅丽华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》 |
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2023-08-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举杨勇萍先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举陆勇先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举郭伟先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举李杰先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举黄建春先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举李学尧先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举李丹蒙先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.01 选举黄健生先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举茅丽华先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
5.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》 |
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2023-08-01
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于可转换公司债券2023年付息的公告 |
深交所公告 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-05-31
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上海雪榕生物科技股份有限公司第四届董事会第四十九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2022年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于签署<投资协议书>并在淮安市设立子公司的议案》 |
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于批准公司已审财务报表(2022年12月31日)报出的议案》
5.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第三个解锁期业绩不达标暨回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于拟为子公司长春高榕向交通银行申请综合授信提供担保的议案》
11.00 《关于变更向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》
12.00 《关于签署<投资协议书>并在淮安市设立子公司的议案》 |
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2023-04-26
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-02-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-02-14
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-02-14
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-01-30
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标合理性的补充说明公告 |
深交所公告，其它 |
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雪榕生物现发布 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-20
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<上海雪榕生物科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2023-01-20
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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雪榕生物现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-26 |
拟披露年报 |
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2022-11-29
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2022-11-29
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召开2022年度第6次临时股东大会 ，2022-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于拟为子公司广东雪榕向工商银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2022-11-29
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上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告 |
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雪榕生物现发布 |
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2022-10-26
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召开2022年度第5次临时股东大会 ，2022-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟为子公司临洮雪榕向招商银行申请综合授信提供担保的议案》
2.00 《关于拟为子公司长春高榕向农业银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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