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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-07
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-06-01
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及投资的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-25
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-19
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-17
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关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-16
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-12
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-09
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关于召开2017年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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中亚股份现发布 |
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2018-05-05
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关于举办投资者接待日活动的公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-27
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关于召开2017年度股东大会的通知(更新后) |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-27
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2018年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举史中伟为第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐满花为第三届董事会非独立董事
10.03 选举史正为第三届董事会非独立董事
10.04 选举吉永林为第三届董事会非独立董事
10.05 选举金卫东为第三届董事会非独立董事
10.06 选举徐韧为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘东红为第三届董事会独立董事
11.02 选举靳明为第三届董事会独立董事
11.03 选举陆幼江为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举周强华为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》
7.00 《2018年度董事长薪酬方案》
8.00 《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司财务审计机构的议案》
9.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
累积投票提案 提案10、11、12采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举史中伟为第三届董事会非独立董事
10.02 选举徐满花为第三届董事会非独立董事
10.03 选举史正为第三届董事会非独立董事
10.04 选举吉永林为第三届董事会非独立董事
10.05 选举金卫东为第三届董事会非独立董事
10.06 选举徐韧为第三届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘东红为第三届董事会独立董事
11.02 选举靳明为第三届董事会独立董事
11.03 选举陆幼江为第三届董事会独立董事
12.00 《关于监事会换届选举暨第三届监事会职工代表监事候选人提名的议案》
12.01 选举周强华为第三届监事会非职工代表监事
12.02 选举胡西安为第三届监事会非职工代表监事
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-24
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关于全资子公司杭州中亚科创投资有限公司对外投资的公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-14
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关于使用部分自有资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-04-10
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关于2017年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告 |
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公司2017年度利润分配预案为：每10股派发现金股利10元(含税) |
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2018-04-04
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-22
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关于使用部分自有资金和闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-16
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关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-14
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关于使用部分自有资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-10
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关于使用部分自有资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-07
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关于使用部分自有资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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中亚股份现发布 |
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2018-03-01
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关于使用部分自有资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-02-28
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-02-13
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关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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中亚股份现发布 |
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2018-02-10
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关于使用募集资金对全资子公司杭州瑞东机械有限公司进行增资的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-02-08
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关于对外投资设立合资公司的进展公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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2018-02-05
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中亚股份现发布 |
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