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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-03
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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科大国创现发布 |
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2022-08-31
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关于股东持股比例变动超过1%暨减持计划提前终止的公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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2022-08-25
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关于股东股份减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-08-23
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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科大国创现发布 |
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2022-08-02
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关于股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科大国创现发布 |
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2022-07-20
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科大国创现发布 |
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2022-07-14
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关于股东股份减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-07-11
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-07-01
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关于为下属公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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科大国创现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-23 |
拟披露中报 |
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2022-06-18
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-06-15
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关于股东持股比例变动超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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2022-06-02
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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科大国创现发布 |
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2022-06-02
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润的分配方案
2.09 上市地点
2.10 对公司控制权的保护条款
2.11 本次发行股票决议有效期
3.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票预案的议案》
提案编码 提案名称
4.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.992093000(含税)，税后10派0.992093登记日 ，2022-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.992093000(含税)，税后10派0.992093红利发放日 ，2022-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-30
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2021年年度分红，10派0.992093000(含税)，税后10派0.992093除权日 ，2022-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科大国创现发布 |
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2022-05-18
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关于股东减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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2022-05-11
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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科大国创现发布 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2022-04-19
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2022年度为下属公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2022-04-19
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-04-09
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-31
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关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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科大国创现发布 |
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2022-03-26
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关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科大国创现发布 |
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2022-03-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举储士升先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-24
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2022-03-24
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举史兴领先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举程先乐先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举李飞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举储士升先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举纪金龙先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举冯华先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举李姚矿先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举肖成伟先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举王子华先生为第四届监事会非职工代表监事 |
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