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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-01
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关于全资子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科大国创现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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科大国创现发布 |
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2019-04-22
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科大国创现发布 |
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2019-04-20
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大国创现发布 |
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2018年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》
6.00 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于制定<公司未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划>的议案》 |
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2019-04-16
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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科大国创现发布 |
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2019-04-10
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2019年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科大国创现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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科大国创现发布 |
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2019-03-20
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大国创现发布 |
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2019-03-08
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关于持股5%以上股东股份减持计划的进展公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2019-02-27
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科大国创现发布 |
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2019-02-20
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的实施进展公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大国创现发布 |
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2019-02-14
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2019-01-29
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事
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2019-01-26
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举董永东先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举应勇先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举史兴领先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举许广德先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举孙路先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举程先乐先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举齐美彬先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举冯华先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李姚矿先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈方友先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举孔皖生先生为第三届监事会非职工代表监事 |
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2019-01-26
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科大国创现发布 |
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
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2019-01-12
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2019-01-12
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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科大国创现发布 |
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2019-01-03
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2019-01-03
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关于股东股份减持计划期限届满暨实施完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-29
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关于与中电科（上海）公共设施运营管理有限公司签订关联交易合同的补充公告 |
深交所公告，重大合同 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-28
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第二届董事会第三十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-22
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关于权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-18
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关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-04
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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科大国创现发布 |
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2018-12-01
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关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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科大国创现发布 |
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