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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-01
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关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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优博讯现发布 |
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2022-12-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于调整董事薪酬的议案》
3.00 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订并新增部分公司治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
5.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
6.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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优博讯现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-01
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关于2021年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2022-08-18
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关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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2022-08-16
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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2022-08-03
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关于部分已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2022-07-14
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关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-16 |
拟披露中报 |
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2022-06-09
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关于发行股份购买资产暨关联交易部分限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派0.505144000(含税)，税后10派0.505144登记日 ，2022-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派0.505144000(含税)，税后10派0.505144红利发放日 ，2022-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-25
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2021年年度分红，10派0.505144000(含税)，税后10派0.505144除权日 ，2022-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2021年度应补偿股份的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方2021年度应补偿股份的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购、注销相关事宜的议案》
8.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9.00 《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》 |
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2022-04-12
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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优博讯现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-12 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-03-31; 一次变更日期: 2022-04-12; 一次变更公告日期: 2022-03-23; |
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2021-12-30
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关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2021-12-23
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关于公司2021年第二次临时股东大会召开的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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2021-12-17
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关于增加2021年第二次临时股东大会临时议案暨2021年第二次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告 |
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2021-12-10
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关于2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目相关募集资金专户注销完成的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
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2021-11-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举GUO SONG为第四届董事会非独立董事
5.02 选举LIU DAN为第四届董事会非独立董事
5.03 选举刘镇为第四届董事会非独立董事
5.04 选举万波为第四届董事会非独立董事
5.05 选举王仁东为第四届董事会非独立董事
5.06 选举朱舫为第四届董事会非独立董事
6.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举成湘东为第四届董事会独立董事
6.02 选举吴悦娟为第四届董事会独立董事
6.03 选举蒋培登为第四届董事会独立董事
7.00 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
7.01 选举于雪磊为第四届监事会非职工代表监事
7.02 选举徐宁为第四届监事会非职工代表监事 |
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2021-11-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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2021-11-20
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》 |
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